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本公司及其全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決；
一、會議召開和出席情況
科大創新(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“科大創新”)2004年第二次臨時股東大會于2004年9月15日上午9：30在合肥市長江西路669號科大創新二樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共4人，代表公司股份45，895，200股，占公司股份總數的61.19%。符合《公司法》和公司《章程》的規定。公司董事長王東進先生因故未能出席，委托公司董事蘇俊先生主持本次股東大會。
二、提案審議情況
會議審議了關于變更部分募集資金投向項目的議案；
以記名投票表決方式，以45，895，200股同意(占出席會議股東所持表決權的100%)、0股反對、0股棄權通過了關于變更部分募集資金投向項目的議案；
三、律師見證情況
本次大會已經安徽天禾律師事務所張大林律師予以法律見證。并出具如下法律意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
四、備查文件目錄
《科大創新股份有限公司2004年第二次臨時股東大會決議》；
《安徽天禾律師事務所關于科大創新股份有限公司2004年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
科大創新股份有限公司董事會
2004年9月15日上海證券報
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