中國高科召開2004年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國高科(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第3次會議于2004年9月14日在上海召開。本次會議應(yīng)到董事9位，實(shí)到董事8位，董事張旋龍委托董事長方中華投票表決，實(shí)際投票董事9位。公司監(jiān)事及高級管理人員7位列席本次會議，符合法律及公司章程

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的規(guī)定。會議由董事長方中華先生主持，審議通過以下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于修改公司章程》的議案：

　　1、將章程第六條修改為“公司注冊資本為人民幣244，440，001元”。

　　2、將章程第十九條修改為“公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為244，440，001股。其中：1993年4月28日成立定向募集股份有限公司時(shí)總股本為12000萬元，1996年7月8日由定向募集公司轉(zhuǎn)為向社會募集上市公司發(fā)行股票2550萬公眾股，公司普通股總數(shù)為14550萬股，公司在1996年9月27日按10：2的比例將資本公積金轉(zhuǎn)增股本，增加股數(shù)29，100，001股，2004年7月19日按10：4的比例將資本公積金轉(zhuǎn)增股本，增加股數(shù)69，840，000股，目前公司普通股總數(shù)為244，440，001股。”

　　3、將章程第二十條修改為“公司目前的股本結(jié)構(gòu)為：普通股244，440，001股，其中：發(fā)起人持有股份72，887，080股，占29.82%，境內(nèi)法人持有股份95，112，920股，占38.91%，社會流通股份76，440，001股，占31.27%。”

　　二、審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司前次募集資金使用情況》的議案：

　　1、招股說明書承諾擬投資1800萬元，擴(kuò)建上海高科生物制品有限公司生產(chǎn)基地。2001年度股東大會決議調(diào)整項(xiàng)目總投資額為968.00萬元，投資時(shí)間為1997年。該項(xiàng)目實(shí)際投資日期與上述股東大會確認(rèn)的實(shí)際投資時(shí)間不符，原因?yàn)?997年把劃給該項(xiàng)目的往來款誤認(rèn)為實(shí)際投資。實(shí)際運(yùn)用募集資金投資968萬元的時(shí)間是2000年。

　　2、招股說明書承諾擬投資1000萬元，擴(kuò)建高科牌水性無機(jī)富鋅涂料生產(chǎn)項(xiàng)目。2001年度股東大會決議調(diào)整項(xiàng)目投資總額為600萬元。1997年實(shí)際投入600萬元，用于補(bǔ)充流動資金。補(bǔ)充確認(rèn)的原因是：“在1997年把劃給并收回與該項(xiàng)目往來款誤認(rèn)為實(shí)際投資款，應(yīng)為補(bǔ)充流動資金

　　3、招股說明書承諾擬投資1100萬元，擴(kuò)建結(jié)合性超細(xì)粉體生產(chǎn)基地。2001年度股東大會決議調(diào)整項(xiàng)目投資總額為600萬元。1997年實(shí)際投入600萬元，用于補(bǔ)充流動資金。補(bǔ)充確認(rèn)的原因是：“在1997年把劃給并收回與該項(xiàng)目往來款誤認(rèn)為實(shí)際投資款，應(yīng)為補(bǔ)充流動資金

　　4、招股說明書承諾擬補(bǔ)充企業(yè)流動資金2500萬元。2001年度股東大會決議調(diào)整為1500萬元。1997年實(shí)際投入2700萬元用于補(bǔ)充流動資金(含上述2和3兩項(xiàng)所涉及的1200萬元)；

　　5、2001年度股東大會決議用募集資金中的5250萬元用于歸還公司銀行貸款。1998年實(shí)際用募集資金中的5，197.79萬元?dú)w還銀行貸款。

　　三、審議通過《募集資金管理辦法》的議案(詳見上海交易所網(wǎng)站)。

　　四、審議通過《關(guān)于本公司與方正科技(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司互保》的議案(詳見公告)，以上第一、二、三、四項(xiàng)議案均須提交公司2004年第一次臨時(shí)股東大會表決。

　　五、審議通過《關(guān)于召開2004年第一次臨時(shí)股東大會》的議案。

　　有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　(一)會議時(shí)間：2004年10月17日上午9：30

　　(二)會議地點(diǎn)：另行通知

　　(三)會議審議內(nèi)容：

　　1、審議《關(guān)于修改公司章程》的議案

　　2、審議《關(guān)于確認(rèn)公司前次募集資金使用情況》的議案

　　3、審議《募集資金管理辦法》的議案

　　4、審議《關(guān)于本公司與方正科技集團(tuán)股份有限公司互保》的議案

　　(四)參加會議人員：

　　截至2004年9月29日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)代理人(委托書見附件)；公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(五)會議登記事項(xiàng)：

　　1、登記手續(xù)：法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、出席人身份證、能證明出席人具有法定代表人資格的有效證明文件和股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、本人身份證、代理委托書和股東帳戶卡。個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證和股東帳戶卡登記；個(gè)人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)持有代理人本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡；異地股東也可用信函和傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2004年10月8日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)

　　3、登記地點(diǎn)：上海市成都北路333號招商局(資訊 行情 論壇)廣場南幢17樓

　　4、郵政編碼：200041聯(lián)系電話：(021)52980008傳真：(021)52980816

　　5、聯(lián)系人：賴寒、張震

　　(六)會議為期半天，與會股東一切費(fèi)用自理。

　　(七)授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席中國高科集團(tuán)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會，并行使表決權(quán)。

　　(一)受托人簽名：身份證號碼：

　　(二)自然人委托人姓名委托人股東帳號

　　委托人身份證號委托人持有股份數(shù)額

　　(三)法人股東名稱

　　法定代表人簽字委托人股東帳號

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號委托人持有股份數(shù)額

　　(四)委托日期：2004年月日

　　(五)本次委托授權(quán)的有效期限：自授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束為止。

　　六、審議通過《關(guān)于在廣東東莞市成立中外合資企業(yè)，從事數(shù)字無繩電話生產(chǎn)》的議案

　　本公司將與香港世紀(jì)通國際有限公司共同出資在廣東省東莞市成立名稱為“東莞高科數(shù)碼科技有限公司”的中外合資公司，注冊資本為2000萬港元，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售數(shù)碼電子產(chǎn)品(包括：家用有繩電話、家用無繩電話)、塑膠制品。本公司以現(xiàn)金出資占75%，世紀(jì)通公司以現(xiàn)金出資占25%。本公司與香港世紀(jì)通國際有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　特此公告

　　中國高科集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2004年9月14日上海證券報(bào)