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提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
安徽皖維高新(資訊 行情 論壇)材料股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會于
2004年9月15日在本公司東辦公樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東委托代理人共14人，代表公司有表決權股份153，947，690股，占公司總股本60.8729%，本公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》中有關召開股東大會的規定。會議由董事長陳信生先生主持。
二、議案審議情況
經大會審議，以記名投票的方式進行表決，審議通過了《關于協議受讓安徽皖維集團有限責任公司持有的國元證券和國元信托權益的議案》，同意協議受讓安徽皖維集團有限責任公司持有的國元證券4.93%的權益和國元信托0.62%的權益，合計受讓金額為人民幣壹億壹仟萬元整。(本項議案涉及公司與控股股東的關聯交易，關聯方股東？？？安徽皖維集團有限責任公司在該項表決時，進行了回避，其他持有有效表決權的股東贊成47，690票，占到會有表決權股份的100%；反對0票；棄權0票。)。
三、律師見證情況
安徽安泰達律師事務所吳長健律師出席了本次會議，對本次會議的召開和表決方式進行現場見證并出具法律意見書，認證：本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》以及《公司章程》的有關規定，所形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、經參會董事和會議記錄員簽名的《安徽皖維高新材料股份有限公司2004年第二次臨時股東大會決議》；
2、《安徽皖維高新材料股份有限公司2004年第二次臨時股東大會會議記錄》；
3、《安徽安泰達律師事務所關于安徽皖維高新材料股份有限公司2004年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告
安徽皖維高新材料股份有限公司
2004年9月16日上海證券報
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