上海電氣(600835)第二次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月16日 06:09 上海證券報網絡版 | |||||||||
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上海電氣(資訊 行情 論壇)股份有限公司二○○四年第二次臨時股東大會于2004年9月15日在上海興國路78號上海興國賓館召開，會議出席人數為：33人，代表股份數459652164股，占公司總股本的53.9318%(其中A股458770394股，占公司A股股本的68.2605%；B股881770股，占公司B股股本的0.4893%)，符合有關法律和公司章程的規定，會議有效。 經過大會審議和表決，通過了以下決議：
一、關于放棄投資印包公司數字印刷機開發和技術改造項目的議案； 參加表決的股數為：459652164股，意見如下： 同意：459652164占100 % 反對： 0占 0 % 棄權： 0占 0 % 其中A股表決的股數為：458770394股，意見如下： 同意：458770394占100 % 反對： 0占 0 % 棄權： 0占 0 % 其中B股表決的股數為：881770股，意見如下： 同意： 881770占 100 % 反對： 0占 0 % 棄權： 0占 0 % 二、關于收購上海一冷開利空調設備有限公司40%股權的議案。 參加表決的股數為：56718527股，意見如下： 同意： 56718527占100 % 反對： 0占 0 % 棄權： 0占 0 % 其中A股表決的股數為：股，意見如下： 同意： 55836757占100 % 反對： 0占 0 % 棄權： 0占 0 % 其中B股表決的股數為：881770股，意見如下： 同意： 881770占 100 % 反對： 0占 0 % 棄權： 0占 0 % 本次股東大會由上海市金茂律師事務所李志強律師出具法律意見書。 本次股東大會議案表決按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果。本次股東大會逐項審議并通過了全部議案，其中《關于收購上海一冷開利空調設備有限公司40%股權的議案》因涉及關聯交易，關聯股東予以回避表決。 法律意見書認為：公司2004年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。 特此公告。 上海電氣股份有限公司 二○○四年九月十六日上海證券報 |
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