2004年9月10日上午10：30，風(fēng)神輪胎股份有限公司監(jiān)事會二屆十二次會議在公司2＃辦公樓二樓會議室召開，出席會議監(jiān)事有林偉華、朱延安、秦鴻勝、馬保群、和新軍，占監(jiān)事總數(shù)的100％。會議由監(jiān)事會主席林偉華主持。會議以記名表決方式?jīng)Q議如下：

　　1、與會監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆的議案》。同意公司三屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中林偉華、馬保群、魏威三位先生作為股東代表監(jiān)事候選人，秦鴻勝、和新軍

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2位先生已經(jīng)公司二屆二次職工代表組長聯(lián)席會議民主選舉產(chǎn)生。同意3名股東代表監(jiān)事候選人提交股東大會審議。

　　2、與會監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司與河南輪胎集團有限責(zé)任公司簽署<國有土地使用權(quán)租賃合同>及<國有土地使用權(quán)租賃合同的補充協(xié)議>的議案》。

　　3、與會監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案》。

　　4、與會監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司符合增發(fā)新股條件的議案》。

　　5、與會監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司申請增發(fā)新股的議案》；

　　6、與會監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司增發(fā)新股募集資金運用可行性研究報告的議案》。

　　7、與會監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司收購河南輪胎集團有限責(zé)任公司50萬套子午胎生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)施的議案》。

　　特此公告。

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○四年九月十日

　　附件：

　　監(jiān)事候選人及員工代表監(jiān)事簡歷

　　林偉華先生，55歲，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，政工師，現(xiàn)任集團公司和本公司工會主席。歷任河南輪胎廠車間副主任、主任，成型分廠廠長，廠工會副主席、主席；公司一、二屆監(jiān)事會主席。

　　馬保群先生，44歲，大專學(xué)歷，高級咨詢師，現(xiàn)任焦作市投資公司總經(jīng)理。歷任焦作市資源綜合利用辦公室干事、焦作市工程咨詢公司副總經(jīng)理，公司二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　魏威先生，38歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師，會計師，現(xiàn)任豫港（河南）開發(fā)有限公司副總經(jīng)理。歷任豫港公司財務(wù)部副經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理。

　　秦鴻勝先生，36歲，大學(xué)學(xué)歷，工程師，本公司載重胎分廠廠長。歷任河南輪胎廠分廠副廠長，股份公司技術(shù)部副部長，公司二屆監(jiān)事會監(jiān)事。員工代表監(jiān)事。

　　和新軍先生，34歲，中共黨員，大專學(xué)歷，會計師，現(xiàn)任本公司董事會審計部副部長。歷任股份公司主管會計，公司二屆監(jiān)事會監(jiān)事。員工代表監(jiān)事。上海證券報