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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、完整和準確，對公告的虛假記載、誤導性陳述、或者重大遺漏負連帶責任。
浙江康恩貝(資訊 行情 論壇)制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2004年9月10日召開四屆董事會2004年第五次臨時會議，以通訊方式對《關(guān)于公司購買藥品技術(shù)的議案》進行審議表決，根據(jù)表決結(jié)果通過決議如下：
通過《關(guān)于公司購買藥品技術(shù)的議案》。同意公司向浙江松壽堂中藥有限公司購買可達靈片藥品的專有技術(shù)資產(chǎn)；同意參照相關(guān)資產(chǎn)評估價值，確定購買價格為800萬元人民幣，所需購買資金由公司自籌解決。
表決情況：應(yīng)參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，投贊成票董事6人，董事朱旗女士對此議案投棄權(quán)票。
此事項為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事胡季強先生、楊光寶先生回避了表決。
獨立董事馬春華、徐金發(fā)、曾蘇先生對此關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表如下獨立意見：
此項關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展植物藥的產(chǎn)業(yè)方向，有利于公司長遠發(fā)展，審議表決程序符合有關(guān)規(guī)定，交易價格以資產(chǎn)評估價值為基礎(chǔ)確定，價格公允，不會損害公司其他股東的利益。
特此公告。
浙江康恩貝制藥股份有限公司董事會
2004年9月14日上海證券報
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