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安徽恒源煤電(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議于2004年9月12日上午，在公司一樓會議室召開。本次會議應到董事10人，實到董事7人。董事朱鳳坡先生委托董事郝宗典先生代為出席并表決，董事汪偉先生委托董事倪進安
先生代為出席并表決，獨立董事陳淮先生因公出差，以傳真方式參會并表決。會議由汪永茂先生主持，公司監事和高管人員列席了會議，會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。
經與會董事認真討論，形成以下決議：
一、審議通過《關于設立安徽恒源煤電股份公司劉橋一礦分公司的議案》。同意在完成劉橋一礦收購后設立安徽恒源煤電股份公司劉橋一礦分公司。
二、審議通過《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》。接受朱宜存先生辭去董事長和董事的請求，選舉汪永茂先生為公司董事長，并增選郝宗典先生為公司副董事長。
三、審議通過《關于推選公司董事候選人的議案》。推選董昌偉先生為公司董事候選人，提交股東大會審議批準。
四、審議通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》。由于汪永茂先生、胡興權先生因工作原因分別辭去總經理、董事會秘書職務，根據汪永茂先生提名，聘任董昌偉先生為公司總經理，聘任王忠柱先生為公司董事會秘書。
五、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。由于張宏副總經理因工作原因辭職、劉懷斌副總經理去世，根據董昌偉先生提名，聘任賀兆禮先生、王修啟先生為公司副總經理。
上述第二、三、四、五項議案，公司獨立董事均表示同意。
召開股東大會時間另行通知。
特此公告。
安徽恒源煤電股份有限公司董事會
二○○四年九月十二日
附：董事候選人、高管人員簡歷
1、董昌偉，男，42歲，中共黨員，本科，工程師。先后擔任皖北礦務局劉橋一礦開拓二區技術員、技術科副科長、開拓延深辦主任、副總工程師，皖北煤電集團有限責任公司任樓礦副礦長、百善礦副礦長、祁東礦副礦長、劉橋一礦礦長。
2、王忠柱，男，38歲，中共黨員，經濟學碩士，高級經濟師。先后擔任皖北礦務局孟莊礦助理經濟師、經濟師，皖北煤電集團有限責任公司投融資部副科長，本公司證券部副部長、證券事務代表。
3、賀兆禮，男41歲，工程師，大專，中共黨員。先后擔任皖北礦務局劉橋一礦地測科技術員，皖北煤電集團有限責任公司劉橋二礦地測科技術員、副科長、科長，本公司副總工程師。
4、王修啟，男41歲，工程師，大專，中共黨員。先后擔任皖北礦務局毛郢孜礦機電科技術員，皖北煤電集團有限責任公司劉橋二礦機電科技術員、副科長、科長，本公司機電科科長、副總工程師。上海證券報
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