| 深高速(600548)董事會決議暨董事會秘書變更公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月14日 06:23 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第三屆董事會以書面方式形成決議，聘請吳倩女士出任本公司境內董事會秘書，聘請吳倩女士和謝日康先生出任本公司香港聯席公司秘書。有關事宜公告如下：
本公司選派董事兼董事會秘書張榮興先生赴英國修讀工商管理碩士學位，張榮興先生自二○○四年九月十三日起不再擔任本公司董事會秘書職務。董事會現同意聘請吳倩女士出任本公司境內董事會秘書，聘請吳倩女士和謝日康先生出任本公司香港聯席公司秘書，自二○○四年九月十三日起生效。 吳倩女士畢業于深圳大學，擁有中國注冊會計師資格，曾任本公司董事會秘書助理和審計部經理；謝日康先生為香港會計師公會之會計師，并在香港主板上市的深圳國際控股有限公司擔任公司秘書及合資格會計師。 董事會謹此歡迎吳倩女士和謝日康先生，并向張榮興先生在任期間作出的貢獻致謝。 特此公告 深圳高速公路股份有限公司 董事會 二○○四年九月十四日 吳倩女士、謝日康先生的簡歷 吳倩女士，1971年8月出生，漢族，大學本科，學士學位，國際金融與貿易專業，英語六級，經濟師、注冊會計師。 1988.09至1992.06在深圳大學國際金融與貿易專業學習。 1992.03至1993.04在花旗銀行深圳分行工作。 1993.05至1993.10在招商銀行羅湖分行工作，任國際結算主辦。 1993.11至1995.03在渣打銀行深圳分行工作，任高級審單員。 1995.03至1997.03在匯豐銀行香港金鐘分行工作，任客戶服務主辦。 1997.03至1998.07在美聯空運集團（新加坡）有限公司工作，任會計主辦。 1998.10至2000.10在深圳高速公路股份有限公司董事會秘書處工作，任董事會秘書助理。 2000.10至2003.03在普華永道中天會計師事務所深圳分所工作，任高級審計員。 2003.03至今在深圳高速公路股份有限公司工作，任審計部經理。 謝日康先生，35歲，出生于香港，為香港會計師公會會計師、澳洲會計師公會澳洲注冊會計師及澳洲計算機學會會員。 1992年于澳大利亞墨爾本 M O N A S H大學本科畢業，主修會計及計算機學 1992年－1993年關黃陳方會計師事務所 1994年－2000年羅兵咸永道會計師事務所 2000年至今深圳國際控股有限公司財務總監兼公司秘書，負責該集團財務管理及策劃，并統籌該集團的主要交易及公司管治方面事宜。 謝先生擁有超過13年在會計、財務及上市公司管治方面的經驗，對香港及中國內地的會計及財務法規有深入的認識。上海證券報 |
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