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士蘭微2004年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月14日 06:23 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決的情況。

　　一、會議召開和出席情況：

　　杭州士蘭微(資訊行情論壇)電子股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月11日上午在杭州市梅苑賓館(浙江省杭州市莫干山路511號)召開，參加本次會議的股東及授權代表共計19人，代表有效表決權股份171436682股，占本公司股份總數的84.85%。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了本次會議，國浩律師集團(杭州)事務所朱靈芝律師對本次會議進行了現場見證。本次會議由董事長陳向東先生主持，大會符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況：

　　經與會股東和股東代表審議，大會以記名投票方式表決通過了以下決議：

　　1、審議通過《關于向杭州士蘭集成電路有限公司增資的議案》；

　　同意171436682股，占出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過《關于為杭州士蘭集成電路有限公司提供總額不超過2億元人民幣擔保的議案》；

　　同意171436682股，占出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過《關于投資發光半導體芯片項目的議案》；

　　同意171436682股，占出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過《關于投資設立杭州士蘭光電技術有限公司的議案》；

　　同意171436682股，占出席股東大會有效表決權股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》；

　　同意171038682股，占出席股東大會有效表決權股份數的99.77%；反對0股；棄權398000股。