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東方通信(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月13日下午1：30在浙江杭州東方商務大酒店(杭州市保亻叔路3號)召開。出席會議的股東及股東代表共13人，代表股份369，157，467股(其中B股9，054，567股)，占公司股份總額6.28億股的58.78%，符合法定要求。在浙江省公證處的公證和浙江天冊律師事務所的見證下，本次股東大會審議通過了以下議案：
一、關于與普天東信集團置換廣州郵通股權的議案；
公司關聯股東普天東方通信集團有限公司及其他關聯股東回避表決后，對該議案有效表決權的出席股東及股東代表為11人，代表股份9，133，467股(其中B股9，054，567股)。
同意票9，133，467股(其中 B股9，054，567股)，占有表決權的出席會議股東所持股份的100%；
反對票0股(其中 B股0股)，占出席會議股東所持股份的0%；
棄權票0股(其中 B股0股)，占出席會議股東所持股份的0%。
二、關于調整公司部分董事的議案。
會議同意周明海先生不再擔任公司董事職務，選舉張曉成先生為公司董事。
對該項議案有效表決權的出席股東及股東代表為13人，代表股份369，157，467股(其中 B股9，054，567股)。
同意票369，157，467股(其中 B股9，054，567股)，占出席會議股東所持股份的100%；
反對票0股(其中 B股0股)，占出席會議股東所持股份的0%；
棄權票0股(其中 B股0股)，占出席會議股東所持股份的0%。
本次股東大會經浙江天冊律師事務所呂崇華、呂曉紅律師見證，認為會議的召集、召開程序符合法律、法規和<<公司章程>>的規定，出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法有效，并出具了關于本次股東大會的法律意見書。
東方通信股份有限公司董事會
二00四年九月十三日
附：張曉成先生簡歷
張曉成，男，1957年出生，1992年畢業于大連理工大學管理學院，碩士研究生學歷，高級經濟師。現任中國普天信息產業股份有限公司總經理助理。曾任郵電部西安微波設備廠副廠長、中國普天信息產業集團公司行政辦公室副主任、研究開發中心主任、企業管理部總經理和資本運營部總經理等職。上海證券報
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