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三九醫(yī)藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年9月13日上午9時(shí)半在公司辦公大樓201會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東3名，代表股份697，948，866股，占公司總股本的71.30%，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫曉民授
權(quán)董事崔軍主持。大會(huì)審議并通過(guò)了如下決議：
1、股東大會(huì)以1，281，799股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)關(guān)于向重慶三九藥業(yè)有限公司采購(gòu)貨物的議案；
2、股東大會(huì)以1，281，799股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占有表決權(quán)股數(shù)的100%，通過(guò)關(guān)于公司子公司深圳市三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司向瑞金三九藥業(yè)有限公司采購(gòu)產(chǎn)品的議案；在對(duì)以上議案的審議中，關(guān)聯(lián)股東回避了表決。
北京市地平線律師事務(wù)所深圳分所蘇敏律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書。該意見書認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格和股東大會(huì)表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合法律法規(guī)、規(guī)范意見和公司章程的規(guī)定，完全合法及有效。
備查文件：1、《三九醫(yī)藥股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京市地平線律師事務(wù)所深圳分所關(guān)于三九醫(yī)藥股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
三九醫(yī)藥股份有限公司
2004年9月13日上海證券報(bào)
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