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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
本次股東大會沒有新提案提交表決
湖北楚天高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月11日上午在武漢市漢陽區龍陽大道9號5樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共5人，代表股份65165.2495萬股，占公司總股本93165.2495萬股的69.9459%，會議由董事長賀長松先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經大會審議，以記名方式逐項表決通過如下決議：
1、審議通過了《關于漢荊段高速公路部分路段加鋪瀝青的議案》；
參與表決的股份為65165.2495萬股，同意的股份為41531.9271萬股，占出席會議有表決權股份數的63.73%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權23633.3224股，占出席會議有表決權股份數的36.27%。
2、審議通過了《關于〈2004年度公司效績考核方案〉的議案》。參與表決的股份為65165.2495萬股，同意的股份為65165.2495萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
本次會議經湖北野責律師事務所張國藩律師現場見證，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席人員資格，表決程序，均符合法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司董事會
二○○四年九月十一日上海證券報
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