| 宇通客車2004年第二次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月14日 06:23 上海證券報網絡版 | |||||||||
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鄭州宇通客車(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年9月11日上午9時在本公司六樓會議室召開。到會股東及股東代理人共15人，代表股份6533.4029萬股，占公司總股本20，508.5492萬股的31.86%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定，會議主要審議并通過了如下決議： 一、審議通過了關于募集資金使用情況及變更部分募集資金使用的議案：
2000年增資配股共募集資金229，019，270元，扣除發行費用后實際募集資金為222，233，882.24元。募集資金使用情況見下表： 單位：萬元 序號項目名稱承諾投資實際投資完成比例 1宇通客車技術中心項目3，8783，869.0999.77 % 2猛獅客車有限公司項目7，5007，914.94105.53 % 3宇通客車銷售服務中心項目10，823.7377，194.7666.47 % 合計22，201.73718，978.7985.48 %說明：截止2004年6月30日，配股項目共計投入資金18，978.79萬元，其中猛獅客車超出承諾投資部分的414.94萬元系公司自有資金支付。尚未使用的募集資金共計3，659.54萬元在銀行專戶存儲。 鑒于宇通客車銷售服務中心項目已暫停投資，而追加投資后的宇通客車技術中心項目尚有約6700萬元的資金缺口。尚未使用的募集資金扣除應投資技術中心項目后的余額共計3，650.63萬元，擬變更投資到宇通客車技術中心項目。變更投資后的差額部分由公司自籌解決。 二、審議通過了關于向控股子公司鄭州綠都置業有限公司進行增資及受讓其160萬元出資的議案； 同意與鄭州宇通發展有限公司共同向鄭州綠都置業有限公司增資至20000萬元；增資后以160萬元的價格受讓鄭州宇通集團有限責任公司持有的鄭州綠都置業有限公司160萬元出資。 三、審議通過了關于修改公司章程的議案； 公司章程主要修改了以下條款：第六條注冊資本金變更為人民幣20508.5492萬元；第十三條經營范圍新增倉儲租賃；第一百二十一條的擔保金額；新增對外擔保第九章共八條；原二百零四條信息披露報紙新增《證券日報》等。 北京市中倫金通律師事務所指派陸宏達律師出席并見證了本次股東大會的全部過程，并出具了法律意見書。經辦律師認為：本公司2004年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；參加本次股東大會人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，所作表決合法有效。 特此公告 鄭州宇通客車股份有限公司董事會 二 O O四年九月十一日上海證券報 |
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