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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
東方鍋爐(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司2004年度臨時股東大會于2004年9月13日在四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司本部舉行。出席會議的股東(含代理人)6人，代表股份166，436，114股，占公司股份總數的%，符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和本《公司章程》的有關規定。會議由董事長易興旺主持。
二、提案審議情況會議通過投票表決方式對提案進行審議，形成如下決議事項：
審議通過公司2004年度中期資本公積金轉增股本方案(即以公司2003年末總股本211，271，181股為基數，用資本公積金向全體股東按每10股轉增股本9股)，贊成股，占出席會議表決權的100.00%。
三、公證或者律師見證情況
本次股東大會，由四川自貢博勝律師事務所律師王胤能、殷智能到會，并出具《法律意見書》。《法律意見書》認為本次股東大會的召集、召開符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
東方鍋爐(集團)股份有限公司
二 O O四年九月十三日
披露公告所需報備文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2.公證書或律師法律意見書；
3.本所要求的其他文件。上海證券報
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