| 蘇寧電器(002024)臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月14日 06:23 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。 一、會議召開和出席情況 蘇寧電器(資訊 行情 論壇)連鎖集團股份有限公司2004年第三次臨時股東大會于20
二、提案審議情況 本次股東大會按照會議議程，采用記名表決方式，審議通過了如下決議： (一)《關于修改公司章程的議案》； 根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》等有關法律、法規的要求，該議案對公司《章程》進行了相應修改。 該議案的表決結果為：贊成票67267482股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。 (二)《關于修改〈重大投資及財務決策制度〉的議案》。 根據公司《章程》及《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》等有關法律、法規的要求，該議案對《重大投資及財務決策制度》進行了相應修改。 該議案的表決結果為：贊成票67267482股，占出席會議有表決權股份的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份的0%。 三、律師見證情況 本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所朱增進律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司《章程》的規定，股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議 2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》 3、修訂后的公司《章程》 4、修訂后的《重大投資及財務決策制度》 特此公告。 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司董事會 2004年9月13日上海證券報 |
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