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湖北潛江制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2004年9月13日上午以通訊表決方式進行。會議應收董事表決票12張，實收董事表決票12張，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經表決，會議一致通過如下決議：
審議通過了《關于為控股子公司流動資金貸款提供擔保的議案》。公司控股子公司湖北東盛制藥有限公司(以下簡稱“湖北東盛”)擬向銀行申請5000萬元流動資金貸款，本公
司董事會同意公司為湖北東盛上述5000萬元貸款提供擔保。
湖北東盛由本公司與湖北園林青食品有限公司于2003年12月18日共同設立，注冊資本為3000萬元，本公司出資額占該公司注冊資本的95%。湖北東盛經營范圍為：凝膠劑(外用、眼用)、乳膏劑(眼用、外用)、眼膏劑、軟膏劑、滴眼劑、塑料包裝用品的生產、銷售；藥品的研究開發及技術轉讓；經營公司自產產品及技術的出口業務；經營公司生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外。
本次擔保前，公司沒有發生對外擔保。本次為湖北東盛5000萬元的流動資金貸款提供擔保后，公司累計擔保數量為5000萬元人民幣，占公司2003年底經審計的凈資產的10.96%。
特此公告。
湖北潛江制藥股份有限公司董事會
二00四年九月十四日上海證券報
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