|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會于2004年9月9日以通訊表決方式召開第十二次會議，會議審議了《關(guān)于同意投資組建中遠(yuǎn)發(fā)展(資訊 行情 論壇)能源航運(yùn)有限公司的議案》，全體董事都參與了表決，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會
議通過了《關(guān)于同意投資組建中遠(yuǎn)發(fā)展能源航運(yùn)有限公司的決議》，具體內(nèi)容如下：
一、為實現(xiàn)公司燃料經(jīng)營業(yè)務(wù)一體化，提供多渠道運(yùn)力保障，降低燃料運(yùn)輸成本，提升燃料業(yè)務(wù)綜合競爭力，同意公司屬下廣州發(fā)展物流投資有限公司(簡稱“廣控物流公司”)與中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司屬下廣州遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司(簡稱“廣遠(yuǎn)公司”)共同投資組建中遠(yuǎn)發(fā)展能源航運(yùn)有限公司(暫定名，簡稱“中發(fā)航運(yùn)公司”。)
二、中發(fā)航運(yùn)公司主要從事國際遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸和國內(nèi)沿海貨物運(yùn)輸、船舶租賃、貨運(yùn)代理、倉儲及進(jìn)出口貿(mào)易等業(yè)務(wù)。中發(fā)航運(yùn)公司注冊資本金為20，000萬元，其中，廣控物流公司以現(xiàn)金出資10，000萬元，占50%；廣遠(yuǎn)公司以現(xiàn)金出資10，000萬元，占50%。
三、中發(fā)航運(yùn)公司成立后，將通過買船或租船方式逐步擴(kuò)大運(yùn)力。廣遠(yuǎn)公司將協(xié)助中發(fā)航運(yùn)公司建立獨立的船員管理、船舶管理和安全生產(chǎn)體系，中發(fā)航運(yùn)公司所需的船員由航運(yùn)公司向廣遠(yuǎn)公司租賃。
四、此次投資組建中發(fā)航運(yùn)公司的資金來源為公司自籌資金，公司將根據(jù)合資合同的有關(guān)規(guī)定以現(xiàn)金支付。
五、根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司此次投資組建中發(fā)航運(yùn)公司屬董事會決策權(quán)限，經(jīng)董事會審議通過后無需提交股東大會審議。公司董事會授權(quán)經(jīng)營班子負(fù)責(zé)辦理設(shè)立中發(fā)航運(yùn)公司的具體有關(guān)事宜。特此公告。
廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事會
二○○四年九月十三日上海證券報
| 
