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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶性責(zé)任。
本公司于2004年6月8日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《深圳市萬(wàn)山實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換報(bào)告書(shū)（草案）》，公司重大資產(chǎn)重組已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)重大重組審核工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)重組委）審核通過(guò)。經(jīng)向深圳證券交易所提出復(fù)牌申
請(qǐng)，并已獲批準(zhǔn)。本公司股票將于2004年9月13日上午10：30復(fù)牌。《深圳市萬(wàn)山實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換報(bào)告書(shū)》及相關(guān)文件已于2004年9月11日刊登在《證券時(shí)報(bào)》。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)重組委的審核意見(jiàn)，本公司已對(duì)2004年6月8日披露的重大資產(chǎn)置換報(bào)告書(shū)（草案）進(jìn)行了補(bǔ)充和調(diào)整，主要包括：“特別風(fēng)險(xiǎn)提示”中加入有關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的提示；在第三節(jié)“本次資產(chǎn)置換的基本情況”中，加入了“德恒實(shí)業(yè)簡(jiǎn)介”，并按照最新進(jìn)展對(duì)置出負(fù)債的情況進(jìn)行了修改，本次資產(chǎn)置換協(xié)議的主要內(nèi)容中增補(bǔ)了“補(bǔ)償措施”和對(duì)人員安置情況的說(shuō)明；在第四節(jié)“本次資產(chǎn)置換對(duì)上市公司的影響”中，增加了會(huì)計(jì)師和律師就本次重組方豁免資產(chǎn)置換差額能否構(gòu)成債務(wù)重組及其依據(jù)作出的說(shuō)明；在第七節(jié)“業(yè)務(wù)與技術(shù)”中，增補(bǔ)了《商標(biāo)使用許可合同之補(bǔ)充協(xié)議》的內(nèi)容；在第九節(jié)“公司治理結(jié)構(gòu)”中增補(bǔ)了關(guān)于進(jìn)一步完善深萬(wàn)山法人治理結(jié)構(gòu)方面的情況和維持管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定的措施；在第十節(jié)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息”中增補(bǔ)了對(duì)置出負(fù)債的評(píng)估備案情況；在第十二節(jié)“其他重要事項(xiàng)”中增補(bǔ)了惠州市人民政府對(duì)本次資產(chǎn)置換的批復(fù)。本報(bào)告書(shū)是經(jīng)修改后的重大資產(chǎn)置換報(bào)告書(shū)。投資者在閱讀和使用本公司重大資產(chǎn)置換報(bào)告書(shū)時(shí)，應(yīng)以本次披露的報(bào)告書(shū)內(nèi)容為準(zhǔn)。
此外，中介機(jī)構(gòu)對(duì)其已出具的《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等進(jìn)行了補(bǔ)充和修改。經(jīng)過(guò)修改和補(bǔ)充的《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》也于2004年9月11日在《證券時(shí)報(bào)》公告。
特此公告
深圳市萬(wàn)山實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2004年9月10日
備查文件：
1．《深圳市萬(wàn)山實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換報(bào)告書(shū)》
2．《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳市萬(wàn)山實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》
3．《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳市萬(wàn)山實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)置換事宜的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)》
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