公司第四屆董事會第十五次會議，于2004年9月9日以通訊方式(傳真或書面送達)召開。9名董事就本次會議的議案進行了表決。現將有關事項公告如下：

　　一、本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：

　　1、通過關于更換董事的議案。

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　　同意接受 U r s B i e r i先生辭去本公司董事的辭呈；

　　同意 T o m C l o u g h先生出任本公司董事，任期與本屆董事會相同。

　　T o m C l o u g h先生簡歷見附件一。

　　2、通過關于修改公司章程中經營范圍條款的議案。

　　二、關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的通知。

　　1.會議時間：2004年10月21日上午9時。

　　2.會議地點：湖北省黃石市華新水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司辦公樓7樓會議室。

　　3.會議議案：

　　(1)審議關于更換董事的議案。

　　(2)審議關于修改公司章程中經營范圍條款的議案。議案詳情請見附件二。

　　4.出席會議對象

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(2)本公司聘請的見證律師。

　　(3)2004年10月11日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東及2004年10月14日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的B股股東(B股最后交易日為10月11日)。股東本人如不能出席本次大會，可委托代理人出席，但需填寫授權委托書。授權委托書的格式見附件三。

　　股東均有權出席本次大會。

　　5.會議登記辦法

　　(1)登記時間：2004年10月18日、19日上午8：00？11：30，下午2：00？5：00。

　　(2)登記地點：中國湖北省黃石市黃石大道897號本公司董事會秘書室。

　　(3)登記方式：符合條件的股東或其代理人持股東帳戶、授權委托書、個人身份證或護照可親自于登記日到達上述地址辦理登記手續；也可以信函、傳真的方式辦理登記手續。

　　6.其他事項

　　(1)本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

　　(2)本次會議聯系人：王璐女士、彭普新先生。

　　聯系電話：0714？6328471

　　傳真：0714？6235204

　　郵編：435002

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2004年9月11日

　　附件一：候選董事 T o m C l o u g h先生簡歷

　　T o m C l o u g h先生，1947年10月出生，英國籍， U n i v e r s i t y o f L eed s(利茲大學)采礦工程學士；1971~1974，服務于 R o a n C o n s o l i d a t e d M ine s(雷恩聯合礦業公司)；1974~1988， I m p e r i a l C h e m i c a l I n d ust r i e s(帝國化學工業公司)，先后任銷售/質量/貿易/計劃經理；1988~1994， E C C I n t e r nat i o n a l( E CCI)地區總經理和事業部經理；1994~1997，自由職業者，從事投資研究、運作策劃和業務評價；1997至今， H o l cim集團，先后擔任 P T S e m e n M a k m u r(馬克姆爾水泥公司)執行董事、 A l s o n s C eme n t C o r p o r a鄄 t i o n(阿爾松斯水泥公司) C E O、 P T S e m e n C i bin o n g T b k(西比龍水泥公司)執行董事；現任 H O L CIM集團執行委員會成員，負責遠東、太平洋地區和南部非洲業務。

　　附件二：關于修改公司章程中經營范圍條款的議案

　　根據公司業務拓展及加強本集團采購、物流集中化管理的需要，現就公司章程中經營范圍條款提出如下修改意見：

　　原《公司章程》第16條為：“經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：水泥及其他建材制品、包裝制品制造銷售；水泥技術服務；建筑設計施工，設備制造、安裝；貨物運輸；出口本公司產品及設備，進口本公司生產所需輔助材料，設備及零配件；承包境外建材行業工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員”。

　　現修改為：

　　“經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：水泥、商品混凝土及其他建材制品、包裝制品制造、銷售；水泥技術服務；建筑設計、施工；設備制造、銷售、安裝、維修；貨物運輸；倉儲；經營石灰石、煤炭、水泥生產所用的工業廢渣；經營機電設備及其備配件；經營生產所需的輔助材料；出口本公司產品及設備，進口本公司生產所需輔助材料，設備及零配件；承包境外建材行業工程及境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員”。

　　附件三：授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席華新水泥股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代表行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：身份證號碼

　　或營業執照號碼：

　　股東帳號：持股種類和數量：

　　被委托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：上海證券報