公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江浙大網新(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月10日在杭州市曙光路122號世界貿易中心寫字樓C座12樓公司大會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表8人，代表股份392641142股，占公司總股本的48.29%，符合《公司法

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》和《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式通過了如下決議：

　　1、同意公司注冊資本增加至813043495元

　　根據公司2004年5月30日通過的年度股東大會決議，公司于2004年6月實施了2003年度利潤分配方案，送轉后，公司總股本由原來的478260879股增加至813043495股，公司的注冊資本也相應增加至813043495元。

　　本議案表決情況：贊成392461142股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　2、同意控股子公司北京曉通網絡科技有限公司委托浙江浙大網新信息控股有限公司進行網絡設備采購的議案

　　1、關聯交易概述

　　1)概況

　　北京曉通委托網新控股進行網絡設備采購，并與其簽訂了總金額人民幣20000萬元左右的合作協議

　　2)關聯關系

　　網新控股為公司第一大股東；

　　北京曉通為公司控股子公司，公司持有其80%的股權；

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。

　　3)本次關聯交易不需要經過有關部門批準。

　　2、關聯方介紹

　　1)網新控股系我公司第一大股東，注冊資本為25277萬元人民幣，企業類型為有限責任，住所為杭州市文二路212號，經營范圍為信息技術領域的科技項目投資，開發，高新技術企業的培育及風險投資，計算機信息技術領域的相關產品銷售，經營進出口業務。截止2004年6月30日，總資產為41375.5萬元，公司凈資產為26482.9萬元。

　　2)北京曉通系我公司控股子公司，注冊資本20000萬元，企業類型為有限責任，住所為地址為北京市海淀區白石橋路甲54號，主營業務為網絡技術、通信設備的技術開發、技術轉讓及技術培訓、技術服務等。截止2004年6月30日，總資產為59438.11萬元，凈資產為26714.00萬元，實現主營業務收入55897.96萬元，凈利潤1185.41萬元。

　　3、關聯交易標的基本情況

　　1)公司控股子公司北京曉通委托公司第一大股東網新控股為其采購網絡設備，并與網新控股簽訂了總金額為20000萬元左右的合作協議。合同期限從合同簽訂日起至2004年12月31日。

　　4、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　1)本次關聯交易的目的：促進與支持子公司北京曉通分銷業務的發展

　　2)公司董事會認為本次關聯交易遵循公允、公平、公正的原則，對全體股東公平、合理，確實保證廣大股東的利益，本次關聯交易的表決是在關聯董事回避的情況下進行的，不存在損害中小股東利益的情況。

　　本議案表決情況：贊成208654827股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股，此議案關聯股東浙江浙大網新信息控股有限公司回避表決，浙江浙大網新信息控股有限公司持有公司183986315股。

　　本次股東大會，公司聘請浙江星韻事務所陶久華律師見證并出具《法律意見書》，認為本次會議召開的程序符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》的規定，出席會議的股東及股東代表具有合法有效資格，會議的表決程序合法有效，通過的決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、2004年第一次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。浙江浙大網新科技股份有限公司董事會

　　二00四年九月十日上海證券報