成都博訊數碼技術股份有限公司(下稱本公司)第四屆董事會第二十三次會議于2004年9月10日在廣東省東莞市本公司會議室召開，會議由董事長劉國真先生主持，應參加董事7人，實際參加董事7人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經與會董事認真審議，形成以下決議：

　　一、審議通過關于修改公司章程的議案，并同意將該議案提交公司2004年第二次臨

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時股東大會審議。

　　1、原公司章程第五條：“公司住所：成都市科華北路58號 郵政編碼： 600041”

　　修改為：“公司住所：成都市玉雙路7號 郵政編碼：610061”

　　2、原公司章程第十三條：“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：主營：偏轉線圈、金屬漆包線、會聚磁組件等電子元器件的研究、開發、生產、銷售；計算機軟、硬件研究、開發、銷售；信息服務與計算機系統集成、通信設備(憑許可證經營)與元器件生產、經營；經營企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定和禁止經營項目除外)、經營進料加工和“三來一補”業務。”

　　修改為：“經公司登記機關核準，公司經營范圍是：主營：偏轉線圈、金屬漆包線、會聚磁組件等電子元器件的研究、開發、生產、銷售；電子產品、計算機軟、硬件研究、開發、生產與銷售(涉證或涉限項目除外)；信息服務與計算機系統集成、通信設備與元器件生產、經營；經營企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定和禁止經營項目除外)、經營進料加工和“三來一補”業務。”

　　二、審議通過購買資產的議案，并同意將該議案提交公司2004年第二次臨時股東大會審議。

　　同意本公司以支付現金人民幣6，000，000元同時承擔與被收購資產不可分割的25，216，560.35元債務的方式受讓廣東君豪實業集團有限公司合法擁有的評估價值為33，288，301.00元的位于東莞市大嶺山鎮梅林管理區內的33330.27平方米工業用土地使用權和該土地上現有的建筑面積25607.86平方米的廠房、宿舍等建筑物及其他附屬設施。收購所得資產將用于建設公司自有的數碼產品生產基地。

　　公司獨立董事黃渝祥先生、尤建新先生認為此次交易符合本公司整體戰略部署，定價客觀公允，協議內容公平合理，表決程序合法公正，符合公司整體利益，不存在損害其他中小股東利益的行為。

　　三、審議通過關于召開公司2004年第二次臨時股東大會的議案。

　　決定于2004年10月12日在廣東省東莞市本公司會議室召開公司2004年第二次臨時股東大會，審議公司四屆董事會第二十三次會議提出的關于修改公司章程和購買資產的提案。

　　現將召開本公司2004年第二次臨時股東大會的有關事宜通知如下：

　　(一)會議時間：2004年10月12日上午9∶00

　　(二)會議地點：廣東省深圳市南山區科技園創維大廈C區九樓本公司深圳研發中心會議室

　　(三)會議主要議題：

　　1、審議《修改公司章程議案》

　　2、審議《收購資產議案》

　　(四) 出席會議資格

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員

　　2、截止2004年10月8日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊持有本公司股票的股東。

　　(五) 會議登記辦法

　　1、法人股東持有法人單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。

　　2、個人股東持有本人身份證、股東賬戶卡及登記截止日證券商出具的股份證明(交割單)辦理登記手續。

　　3、因故不能出席者，可委托出席并行使表決權 (附：授權委托書)。

　　4、出席會議的股東請于2004年10月11日下午5時前到廣東省東莞市南城區莞太大道255號5號樓2樓本公司董事會秘書處辦理登記手續。

　　(六) 其他事項

　　1、本次會議會期半天，與會人員交通、住宿費用自理。

　　2、聯系人：宋靜遠、相里麒

　　3、電話：0769-2906116 傳真：0769-2906119

　　4、通訊地址：廣東省東莞市南城區莞太大道255號5號樓2樓

　　郵政編碼：523077

　　特此公告

　　成都博訊數碼技術股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年9月10日

　　附：

　　授權委托書

　　茲授權委托先生(女士)代表本單位(本人)出席成都博訊數碼技術股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使所授權范圍的表決權。

　　委托人(簽字)：出席人(簽字)：

　　持有股數(股)：股東賬戶號碼：

　　委托日期： 委托人地址：

　　授權范圍：上海證券報