本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　投資方：株洲千金藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)

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　　受資方：湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司(以下簡稱“該公司”)

　　增資數額：人民幣6950萬元

　　一、對外投資概述

　　本公司于2004年7月份與自然人胡忠榮簽訂股權轉讓協議，將持有該公司的700萬股中的5萬股股權協議轉讓給胡忠榮；公司自然人股東楊小舟、劉蘭芝、葉勝利將其所持該公司的80萬股、50萬股和38萬股股權全部協議轉讓給本公司；該公司自然人股東袁立偉和賀道望分別將其所持該公司的20萬股中的15萬股協議轉讓給本公司。(上述轉讓經湖南省地方金融證券領導小組辦公室湘金證辦字[2004]107號文批準，因收購所涉金額較小，故未公告)。至此，此次增資擴股前本公司持有該公司893萬股，占總股本的89.3%，另外湖南千金湘江藥業股份有限公司持有其2%的股份，自然人股東胡忠榮、袁立偉、賀道望合計持有其1.5%的股份，株洲千金藥業股份有限公司工會持有其7.2%的股份。

　　根據本公司2002年7月3日召開的2002年第二次臨時股東大會決議，本公司上市首次募集資金投資項目之一是對湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司增資6950萬元。

　　2004年8月3日，湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司召開2004年第一次臨時股東大會，決議通過本公司對其增資6950萬元及修改公司章程等議案。

　　本次增資按該公司2003年12月31日每股凈資產(扣除其2003年度分紅)折股，根據北京京都會計師事務所有限責任公司2004年1月8日出具的北京京都審字(2004)第0029號審計報告，截止2003年12月31日，該公司凈資產12，776，618.34元，扣減2003年度現金分紅625，000元后，每股凈資產為1.215元。按照上述折股方案，6950萬元折合股份5720萬股，溢價1230萬元進入資本公積。

　　截止公告日，增資工作已全部完成，并由北京京都會計師事務所有限責任公司以北京京都驗字(2004)第0021號報告驗資到位，且相關工商變更手續現已辦理完畢。

　　二、增資對方基本情況

　　湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司于2001年3月注冊成立，原注冊資本為1000萬元人民幣，為本公司控股子公司。法定代表人胡忠榮。該公司注冊地為株洲市高新技術開發區炎帝廣場商業街13棟，經營范圍為：連鎖零售中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、中藥材、銷售家庭保健用一、二類醫療器械、銷售衛生材料、食品、日用雜品、百貨、針紡織品、文化體育用品、鮮花、照片沖印。

　　本次增資擴股完成后，注冊資本變更為6720萬元人民幣，總股本6720萬股，其中本公司持有6613萬股，占總股本的98.41%；湖南千金湘江藥業股份有限公司20萬股，占總股本的0.30%；自然人胡忠榮持有5萬股，占總股本的0.074%；自然人袁立偉持有5萬股，占總股本的0.074%；自然人賀道望持有5萬股，占總股本的0.074%；株洲千金藥業股份有限公司工會持有72萬股，占總股本的1.07%。

　　三、本次增資的目的和對本公司的影響

　　湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司是湖南省藥品監督管理局批準的湖南省內跨地區醫藥零售連鎖經營企業。該公司已經于2003年9月15日通過了湖南省藥品監督管理局GSP認證，有效期至2008年9月14日。增資千金大藥房將有于本公司搶占藥品零售發展的有利時機，追求規模效益，完成科、工、貿一體的戰略布局。

　　本項目已經湖南省經貿委湘經貿投資[2001]774號文批準。總投資6950萬元，其中固定資產投資2950萬元，鋪底流動資金4000萬元。建設期2年。項目建成達產后，年實現銷售收入20000萬元，利潤1750萬元，投資回收期7年。

　　本項目建設內容包括：在株洲建連鎖總店1家，在全省各市州范圍內新建直營連鎖店34家，形成千金大藥房連鎖銷售網絡。

　　四、備查文件目錄

　　1、驗資報告書；

　　2、湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司關于增資的股東大會決議；

　　3、湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司營業執照；

　　4、湖南千金大藥房零售連鎖股份有限公司財務報表。

　　特此公告。

　　株洲千金藥業股份有限公司

　　董事會

　　2004年9月10日上海證券報