本公司及董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　佛山塑料集團(tuán)股份有限公司二○○四年第一次臨時股東大會于2004年9月10日上午9:30時在佛山市汾江中路84號三樓會場召開。出席會議的股東及股東代表共14人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為258,415,775股，占公司總股本的63.28%，符合《公司法》和《公司章程》的

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有關(guān)規(guī)定。全體董事、監(jiān)事及高管人員參加了會議，會議由公司董事長馮兆征先生主持，經(jīng)出席會議的股東及股東代表審議并以記名投票表決的方式表決，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

　　該議案采用累積投票方式表決：

　　（1）馮兆征先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會普通董事(非獨(dú)立董事)；

　　（2）吳躍明先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會普通董事(非獨(dú)立董事)；

　　（3）羅漢均先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會普通董事(非獨(dú)立董事)；

　　（4）吳耀根先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會普通董事(非獨(dú)立董事)；

　　（5）張福培先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會普通董事(非獨(dú)立董事)；

　　（6）丑建忠先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會普通董事(非獨(dú)立董事)；

　　（7）朱義坤先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事；

　　（8）曾慶民先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事；

　　（9）李新春先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆董事會獨(dú)立董事。

　　公司第五屆董事會董事的簡歷見附件1。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　（1）冼鏡崧先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　（2）程寶強(qiáng)先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；

　　（3）何新永先生

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　經(jīng)2004年9月7日召開的公司第二屆職工代表大會選舉產(chǎn)生的公司監(jiān)事傅愛定女士、陶洛成先生與經(jīng)本次股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

　　公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的簡歷見附件2。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司章程修改的議案》

　　贊成股數(shù)258,415,775股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司與佛山杜邦鴻基薄膜有限公司簽訂購銷商品框架協(xié)議的議案》

　　參加本次股東大會的公司股東馮兆征先生、張福培先生分別擔(dān)任佛山杜邦鴻基薄膜有限公司董事長、總經(jīng)理，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，馮兆征先生、張福培先生作為關(guān)聯(lián)股東均回避了對本議案的表決，其所代表的股份數(shù)未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　贊成股數(shù)258,368,975股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　五、審議通過了《關(guān)于公司與寧波杜邦帝人鴻基薄膜有限公司簽訂購銷商品框架協(xié)議的議案》

　　參加本次股東大會的公司股東馮兆征先生擔(dān)任寧波杜邦帝人鴻基薄膜有限公司董事長，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，馮兆征先生作為關(guān)聯(lián)股東回避了對本議案的表決，其所代表的股份數(shù)未計入有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　贊成股數(shù)258,388,475股，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股，贊成股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　本次股東大會經(jīng)廣東君信律師事務(wù)所高向陽律師予以見證并出具了《法律意見書》，根據(jù)法律意見書，本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，股東大會的決議合法有效。

　　佛山塑料集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年九月十日

　　附件1：公司第五屆董事會董事的簡歷

　　馮兆征先生，現(xiàn)任本公司董事長，1950年9月出生，工商管理碩士，中共佛山市第八屆委員會候補(bǔ)委員，廣東省第十屆人民代表大會代表，全國輕工業(yè)系統(tǒng)勞動模范。歷任佛山市塑料皮革工業(yè)公司辦公室副主任，佛山市人事局秘書科科長、副局長，1989年起任本公司副董事長、副總經(jīng)理，1993年起任本公司董事長。現(xiàn)兼任佛山杜邦鴻基薄膜有限公司董事長、寧波杜邦帝人鴻基薄膜有限公司董事長。

　　吳躍明先生，現(xiàn)任本公司副董事長、總裁，1955年6月出生，工學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師，歷任佛山市塑料皮革工業(yè)公司人事科副科長、財務(wù)科副科長、副經(jīng)理，1988年起任本公司副董事長、副總經(jīng)理，1992年曾掛職省計委外貿(mào)財經(jīng)處副處長，原東方分公司負(fù)責(zé)人，2000年起任本公司副董事長、總裁。現(xiàn)兼任無錫環(huán)宇包裝材料有限公司董事長、成都東盛包裝材料有限公司董事長。

　　羅漢均先生，現(xiàn)任本公司董事、董事會秘書，1954年11月出生，工商管理碩士，歷任原佛山市塑料一廠人保科科長、辦公室主任，本公司總經(jīng)理辦公室副主任、主任，總經(jīng)理助理。1998年起任本公司董事、董事會秘書，現(xiàn)兼任公司審計法務(wù)部總經(jīng)理。

　　吳耀根先生，現(xiàn)任本公司董事、總工程師，1956年8月出生，工學(xué)碩士，高級工程師，廣東省突出貢獻(xiàn)專家，國務(wù)院批準(zhǔn)享受政府特殊津貼專家，佛山市第八屆、第九屆政協(xié)委員。歷任原佛山市塑料一廠技術(shù)科副科長、副廠長、原東方包裝材料有限公司副總經(jīng)理。1998年起任本公司董事、總工程師。現(xiàn)兼任佛山市塑料工貿(mào)集團(tuán)公司總經(jīng)理（法人代表）、佛山東林包裝材料有限公司董事長。

　　張福培先生，現(xiàn)任本公司董事、副總裁，1942年9月出生，高中學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師，全國包裝系統(tǒng)先進(jìn)個人，全國輕工系統(tǒng)勞動模范。歷任原佛山市塑料一廠廠長，原鴻基分公司負(fù)責(zé)人。1998年起任本公司董事，2000年起任本公司董事、副總裁，現(xiàn)兼任佛山杜邦鴻基薄膜有限公司總經(jīng)理。

　　丑建忠先生，現(xiàn)任本公司董事，1967年5月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級經(jīng)濟(jì)師，曾任廣東證券股份有限公司投資銀行總部副總經(jīng)理，現(xiàn)為廣東證券股份有限公司副總裁，廣東省風(fēng)險投資促進(jìn)會副理事長。

　　朱義坤先生，2001年起任本公司獨(dú)立董事，1967年8月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，法學(xué)碩士，教授，博士生導(dǎo)師，律師，英國行政管理協(xié)會資深會員（FinstAM），現(xiàn)任暨南大學(xué)法學(xué)院副院長。

　　曾慶民先生，2003年起任本公司獨(dú)立董事，1963年6月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，注冊會計師，高級會計師，現(xiàn)任職于廣東智合會計師事務(wù)所有限公司。

　　李新春先生，2003年起任本公司獨(dú)立董事，1962年10月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院院長，廣東省政府發(fā)展研究中心特約研究員，廣東經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長。

　　附件2：公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的簡歷

　　冼鏡崧先生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，1957年1月出生，工商管理碩士，助理經(jīng)濟(jì)師，曾任無錫環(huán)宇包裝材料有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)兼任本公司人力資源部總經(jīng)理,雙龍分公司負(fù)責(zé)人、佛山富碩宏信投資有限公司董事長、佛山嘉麗植絨制品有限公司董事長、三水長豐塑膠有限公司董事長。

　　程寶強(qiáng)先生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，1964年2月出生，工商管理碩士，助理工程師，曾任原塑料二廠有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)兼任雙龍分公司副總經(jīng)理。

　　何新永先生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，1947年5月出生，高中學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師，曾任原塑料八廠有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理。現(xiàn)兼任經(jīng)緯分公司副總經(jīng)理、佛山緯業(yè)塑膠制品有限公司董事長。

　　公司職工代表大會選舉的監(jiān)事的簡歷：

　　傅愛定女士，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，1954年1月出生，大專學(xué)歷，政工師，曾任原佛山市塑料一廠工會主席、原鴻基分公司黨委副書記。現(xiàn)兼任公司工會主席、總裁辦公室副主任、佛山市塑料皮革工業(yè)合作聯(lián)社法定代表人。

　　陶洛成先生，1957年8月出生，工商管理碩士，高級工程師，曾任原佛山市塑料三廠技術(shù)科科長、副廠長、原佛山市塑料三廠有限公司副總經(jīng)理、原鴻基分公司副總經(jīng)理。現(xiàn)兼任公司總裁助理、特殊產(chǎn)品發(fā)展部總經(jīng)理、三水順通聚酯分公司負(fù)責(zé)人。