| 倍特高新(000628)第四屆董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月11日 01:01 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 成都倍特發展集團股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2004年9月10日上午10:30，在公司總部15樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事5名，周強、方兆、蘇靜、趙澤松、劉邦英董事出席了會議。董事吳正德、阿丁、馬蓉生、王勇因公務未出席本次會議
一、審議通過了《選舉周強先生為公司董事長的議案》。 一致選舉周強先生為公司董事長。（周強先生簡歷詳見2004年8月11日的《中國證券報》和《證券時報》） 二、審議通過了《關于調整公司董事會各專門委員會人選的議案》。 新的各專門委員會人員組成如下： （一）董事會戰略委員會 委員：周強、方兆、吳正德、馬蓉生、阿丁、蘇靜、劉邦英、趙澤松、王勇 主任委員：周強 （二）董事會審計委員會 委員：趙澤松、周強、方兆、劉邦英、王勇 主任委員：趙澤松 （三）董事會提名委員會 委員：劉邦英、周強、方兆、王勇、趙澤松 主任委員：劉邦英 （四）董事會薪酬與考核委員會 委員：王勇、周強、方兆、趙澤松、劉邦英 主任委員：王勇 三、審議通過了《成都倍特發展集團股份有限公司投資者關系管理制度》。 四、審議通過了《關于建立公司向董事會定期報告工作制度的議案》。 決定公司每季度向董事會作一次全面工作報告。 成都倍特發展集團股份有限公司 董 事 會 二OO四年九月十日 |
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