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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司2004年第二次臨時股東大會于2004年9月9日在公司綜合技術大樓十二樓會議室召開。出席會議的股東及授權代理人共7人，代表股份208,044,034股，占公司總股本的57.245％，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
與會股東及股東代理人對本次大會議案“公司2004年中期利潤分配及公積金轉增股本方案”進行了審議，并采取記名投票方式進行表決。本次會議作出如下決議：
審議通過了《公司2004年中期利潤分配及公積金轉增股本方案》：
公司2004年上半年經審計后的凈利潤為193,425,031.20元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取10%法定盈余公積金18,821,205.03元，提取5%的法定公益金9,410,602.52元后，加上年初未分配利潤230,801,232.62元，累計可供股東分配利潤為395,994,456.27元。
以上可供股東分配利潤，以2004年6月30日的總股本363,427,830股為基數，向全體股東按每10股派2元現金（含稅）進行利潤分配，尚余未分配利潤結轉下一年度；同時以2004年6月30日的總股本363,427,830股為基數，向全體股東按每10股轉增3股進行資本公積金轉增。
同時股東大會授權董事會對該議案進行具體實施，并根據公積金轉增股本后的實際股本（472,456,179股）修改公司章程第六條公司注冊資本，以及辦理注冊資本變更手續。
該議案贊成208,044,034股，占出席會議股東及股東代理人股份總數的100％，棄權0股，反對0股。
本次股東大會經北京市中聞律師事務所岳秋莎律師現場見證，并對本次會議的合法、有效性出具了法律意見書。其法律意見（摘要）如下：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及股東大會的表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。
特此公告。
廣西柳工機械股份有限公司董事會
2004年9月9日
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