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廣州東華實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十九次會議于2004年9月8日上午10：00在公司中型會議室召開。應到董事九名，實到七名，董事楊樹源先生因身體原因未能出席會議，授權委托董事楊樹葵先生代為出席會議并行使表決權；董事許小思先生因公務出差未能親自出席本次董事會議，授權委托董事戴興華先生代為出席會議并行使表決權；公司全體監事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長楊樹坪先生主持，會議審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關于聘請招商證券股份有限公司為公司重大資產置換獨立財務顧問的議案》；
董事會決定聘請招商證券股份有限公司為本次重大資產置換的獨立財務顧問，并為本次資產置換出具獨立財務顧問報告。
二、審議通過了《關于公司重大資產置換的議案》；
董事會決定以公司對增城華新聯合開發公司的債權、廣州市東晨房地產開發有限公司的債權及中山市東華投資有限公司90%的股權與廣州城啟集團有限公司所持有的北京城啟投資有限公司的83%股權進行置換。
本議案關聯董事楊樹坪、楊樹葵、楊樹源先生在表決時予以了回避。
本次重大資產置換需報中國證券監督管理委員會審核批準后，經股東大會審議通過。
詳見本公司《廣州東華實業股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)》及其附件《盈利預測審核報告》、《審計報告》、《獨立財務顧問報告》、《法律意見書》、《上市公司和相關中介機構買賣股票的自查報告》，相關附件請查閱上海證券交易所網站。(http：//www.sse.com.cn)
三、審議通過了《關于轉讓廣州信興華房地產開發有限公司權益的議案》；
董事會決定以信興華公司開發成本的帳面價值525，855.34元作為轉讓價格，將公司在信興華公司的權益轉讓給廣州市東晨房地產開發有限公司。
四、審議通過了《關于向中國工商銀行廣州市西華路支行貸款2，950萬元的議案》；
董事會決定繼續向中國工商銀行西華路支行申請流動資金貸款2，950萬元，期限為壹年，年利率為5.31%，廣州城啟集團有限公司為此次貸款提供信用擔保。
特此公告。
廣州東華實業股份有限公司
董 事 會
二OO四年九月八日上海證券報
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