特變電工(600089)第一次臨時股東大會決議公告

　　特變電工(資訊 行情 論壇)股份有限公司二OO四年第一次臨時股東大會于2004年9月9日如期召開，會議地點為新疆昌吉市延安南路52號公司一樓會議室，出席本次會議的股東及股東代表共13名，所代表的股份數為126，595，442股，占公司總股本的48.79%，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由董事長張新主持，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。

　　會議認真審議了董事會提交股東大會的《關于延長配股方案有效期的議案》，經表決，會議通過了如下決議：

　　(一)配股比例和配售股份總額

　　本次配股以總股本259，490，176股為基數，按每10股配3股的比例向全體股東配售，可配售股份總額為77，847，052.8股，其中法人股股東可配售38，722，252.8股；社會公眾股股東可配售39，124，800股(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)。(二)配股價格及配股價格的定價方法

　　1、配股價格：本次配股價格定為配股說明書刊登日前20個交易日收盤價的算術平均值的65%-85%(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)；

　　2、配股價格的定價方法：

　　(1)參考股票二級市場價格、市盈率情況及對未來趨勢的判斷；

　　(2)本次募集資金投資項目的資金需求量；

　　(3)不低于公司2002年年報公布的每股凈資產值；

　　(4)與主承銷商協商一致的原則。

　　(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股。)(三)發行對象：本次配股股權登記日登記在冊的公司全體股東(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)。

　　(四)、配股募集資金的用途及數額：

　　1、智能化變壓器項目：固定資產投資額6280萬元，流動資金2700萬元，共計投資額8980萬元，全部由配股募集資金投入(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)；2、引進高可靠性少(免)維護超高壓可控電抗器電力變壓器項目：固定資產投資額為17000萬元，流動資金5100萬元，共計投資額22100萬元，其中固定資產投資17000萬元由配股募集資金投入(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)；

　　3、超高壓高強度耐熱鋁(資訊 論壇)合金導線和光纖復合架空地線開發生產項目：固定資產投資額為8500萬元，流動資金5600萬元，共計投資額14100萬元，其中固定資產投資8500萬元由配股募集資金投入(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)；

　　4、新建110KV級交聯電纜技改項目：固定資產投資額為4730萬元，固定資產投資全部由配股募集資金投入(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)；

　　5、卷鐵芯變壓器的開發和產業化項目：投資額1200萬元，全部由配股募集資金投入(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)。

　　上述5個項目共需配股募集資金40410萬元，募集資金如有不足，公司以銀行貸款解決；募集資金若有剩余，用于補充公司流動資金。

　　(五)授權事宜：股東大會授權董事會在該方案的有效期內，全權辦理與本次配股有關的具體事宜：

　　1、根據股東大會通過的發行方案并根據發行時的市場狀況及中國證監會的相關政策規定，會同本次配股的主承銷商確定發行時機、發行價格(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)。

　　2、簽署與本次配股有關的各項文件及合同和投資項目運作過程中的重大合同(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)。

　　3、本次配股完成后，對《公司章程》有關注冊資本、股本結構條款進行修訂，辦理公司增加注冊資本工商變更登記事宜(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)。

　　4、辦理與本次配股有關的其他事宜(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)。

　　(六)配股方案有效期：自本次臨時股東大會審議通過本配股方案之日起一年內有效(本項決議同意票126，595，442股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股)。

　　公司本次股東大會聘請天陽律師事務所楊有陸律師進行現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司二OO四年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規范意見》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　特變電工股份有限公司

　　二 O O四年九月九日上海證券報