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云大科技(600181)2004年第八次臨時董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月10日 06:12 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　云大科技(資訊行情論壇)股份有限公司第二屆2004年第八次臨時董事會于2004年9月8日以通訊表決方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下決議：

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　　一、審議通過《關于轉讓所持云南百年置業房地產開發有限公司45%股權的提案》

　　1、由于國家實行宏觀調控政策，地產行業受到銀根緊縮的影響，而作為云南百年置業房地產開發有限公司(簡稱“該公司”)的控股股東，公司受相關法規的約束以及自身經營狀況的影響，難以對該公司提供有力的資金支持。因此，公司同意將所持該公司45%的股權以2750萬元的價格(以高于截止2004年7月31日未經審計公司所持該公司股權對應凈資產額協商定價)轉讓給昆明風景線園林綠化有限公司。

　　2、受讓方昆明風景線園林綠化有限公司基本情況

　　1)住所：昆明市官渡區房地產交易中心主樓第10層18號

　　2)注冊資本：100萬元

　　3)法定代表人：楊萍

　　4)企業類型：有限責任公司

　　5)經營范圍：園林景觀綠化工程的設計、施工；花卉、樹木、工藝美術品的銷售等。

　　3、轉讓標的公司云南百年置業房地產開發有限公司基本情況

　　1)住所：昆明市北京路529號佳新大酒店7樓

　　2)法定代表人：翁瑩石

　　3)注冊資本：3200萬元

　　4)企業類型：有限責任公司

　　5)經營范圍：房地產開發經營、房屋租賃，金屬材料、建筑材料、裝飾材料、五金交電、機電產品(含國產汽車，不含小轎車)、礦產品的批發、零售、代購代銷。

　　6)資產財務狀況(截止2004年7月31日，未經審計)

　　總資產：273，847，238.30元

　　股東權益：33，994，590.32元

　　主營業務收入：89，477，270.00元

　　凈利潤：6，562，315.35元

　　4、支付方式

　　在股權轉讓協議生效后5個工作日內，受讓方以現金轉賬方式一次性付清全部股權轉讓款。

　　5、經2004年1月12日公司第二屆第十九次董事會審議通過，公司以8000萬元現金投入與該公司共同合作開發“波西米亞花園”、“麗江世界花苑”兩個房地產項目。項目合作期限不超過三年。雙方約定，在整個合作期，本公司每年投資回報率不低于所投入資金總額的6%。詳見2004年1月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的本公司公告。

　　6、轉讓完成后，公司不再持有該公司股權。本次交易不構成關聯交易。

　　二、審議通過《關于轉讓所持廣發證券股份有限公司3.83%股份的提案》

　　具體情況詳見《云大科技股份有限公司關于出售資產的公告》。

　　三、審議通過《關于申請辦理7700萬元一年期流動資金貸款的提案》

　　同意以公司所持控股子公司大連高新生物制藥有限公司80%的股權及公司第二大股東云南龍泰農業資源開發有限公司所持公司8.93%的股權作質押，向中國工商銀行昆明高新支行申請辦理7700萬元一年期流動資金貸款。

　　特此公告。

　　云大科技股份有限公司董事會

　　二○○四年九月十日上海證券報