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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議于2004年9月8日以通訊方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監事及高管人員列席了會議，公司董事長王柏華先生主持此次會議，符合《公司法》和公司章程的規定。會議經過
認真審議，以傳真方式一致通過了以下議案：
1、審議通過了關于調整公司配股價格的議案。
經與主承銷商協商，決定擬將公司2002年度增資配股方案(先后經2002年7月20日、2003年6月30日和2004年7月1日召開的2002年第二次臨時股東大會、2003年第一次臨時股東大會和2004年第一次臨時股東大會審議通過)中關于配股價格的條款“配股價格擬為配股說明書刊登日前30個交易日平均收盤價的70-90%；”修改為“配股價格擬為5-10元；”。
配股方案的其他條款不變。
該議案尚需提交公司2004年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了關于召開2004年第二次臨時股東大會的議案。
特此公告！
山東浪潮齊魯軟件股份有限公司董事會
2004年9月8日上海證券報
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