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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年9月9日在公司綜合技術(shù)大樓十二樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及授權(quán)代理人共7人，代表股份208，044，034股，占公司總股本的57.245%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
與會(huì)股東及股東代理人對(duì)本次大會(huì)議案“公司2004年中期利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案”進(jìn)行了審議，并采取記名投票方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議作出如下決議：
審議通過(guò)了《公司2004年中期利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案》：
公司2004年上半年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)為193，425，031.20元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取10%法定盈余公積金18，821，205.03元，提取5%的法定公益金9，410，602.52元后，加上年初未分配利潤(rùn)230，801，232.62元，累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為395，994，456.27元。
以上可供股東分配利潤(rùn)，以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數(shù)，向全體股東按每10股派2元現(xiàn)金(含稅)進(jìn)行利潤(rùn)分配，尚余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；同時(shí)以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數(shù)，向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增3股進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增。
同時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行具體實(shí)施，并根據(jù)公積金轉(zhuǎn)增股本后的實(shí)際股本(472，456，179股)修改公司章程第六條公司注冊(cè)資本，以及辦理注冊(cè)資本變更手續(xù)。
該議案贊成208，044，034股，占出席會(huì)議股東及股東代理人股份總數(shù)的100%，棄權(quán)0股，反對(duì)0股。
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市中聞律師事務(wù)所岳秋莎律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并對(duì)本次會(huì)議的合法、有效性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。其法律意見(jiàn)(摘要)如下：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格及股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
2004年9月9日上海證券報(bào)
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