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南京醫(yī)藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆二十三次董事會會議于2004年9月8日在公司本部十八樓會議室召開，應(yīng)參會董事9人，實際到會董事5人，董事李家淼、徐偉民分別委托副董事長陳杰、董事李毅出席會議并表決，獨立董事魏杰、韓立新委托獨立董事吳公健出席會議并表決。會議由公司董事長周耀平先生主持，經(jīng)會議審議一致通過了如下議案：
一、通過了向國家發(fā)改委申報公司信息化建設(shè)項目立項的方案；
南京醫(yī)藥股份有限公司信息化建設(shè)工程總體目標是整合公司及各控股企業(yè)的經(jīng)、銷、調(diào)、存過程中的各類資源，優(yōu)化物流、信息流、資金流，建設(shè)支持企業(yè)經(jīng)營管理過程的信息技術(shù)系統(tǒng)。實施范圍包括江蘇、安徽、福建三省，17家全資及控股企業(yè)。項目建設(shè)周期3年。項目建成后，預(yù)計將進一步降低年采購成本和物流費用，提升公司的核心競爭力。
本項目須報請國家發(fā)改委審核批準，若獲得批準，還需提交公司股東大會審議批準。
二、因工作變動原因，同意徐偉民先生辭去副總經(jīng)理職務(wù)。南京醫(yī)藥股份有限公司
2004年9月10日上海證券報
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