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本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳赤灣港航股份有限公司第四屆董事會2004年度第二次臨時會議于二〇〇四年九月八日上午九時召開。會議采取通訊表決方式。會議應參加董事九人，因與會的四名關聯董事均遵守了回避制度，共有五人參與傳真表決。與會非關聯董事審議通過《關于向南山集團
購買深圳外代15％股權的報告》，同意以人民幣1,351萬元的價格向中國南山開發（集團）股份有限公司（以上簡稱“南山集團”）購買其所持有的全部深圳外輪代理有限公司（以上簡稱“深圳外代”）15％的股權。獨立董事就此關聯交易發表獨立意見（詳見附件）。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司董事會
二〇〇四年九月九日
附件： 深圳赤灣港航股份有限公司
獨立董事關于關聯交易事項的獨立意見
深圳赤灣港航股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2004年度第二次臨時會議于2004年9月8日召開，審議了《關于向南山集團購買深圳外代15％股權的報告》。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司《章程》及《獨立董事工作制度》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，現就上述關聯交易發表如下意見：
1、公司向控股股東中國南山開發（集團）股份有限公司購買其所持有的深圳外輪代理有限公司15％的股權構成了公司的關聯交易。因此，在董事會對該項議案進行表決時，與會的4名關聯董事均遵守了回避制度。董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及公司《章程》的有關規定。
2、該項關聯交易符合公司的實際經營狀況，是必要的。交易公平、合理。
深圳赤灣港航股份有限公司
獨立董事張立民
獨立董事劉瑞起
獨立董事吳博韜
二〇〇四年九月八日
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