本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱航天風華科技股份有限公司二屆二十二次董事會于2004年9月7日以通訊表決的方式召開，會議應參與表決董事11名，實參與表決董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

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　　經審議：

　　1、通過了《修改公司章程的議案》

　　原第四條公司注冊名稱：哈爾濱航天風華科技股份有限公司。

　　現公司章程第四條修改為：公司注冊名稱：航天科技(資訊 行情 論壇)控股集團股份有限公司

　　原第十三條經公司登記機關核準，公司經營范圍是：工業機器人及各種自動化設備、汽車和家用及工業電子產品、環保產品、自動化包裝機械、電站配套設備等產品的研制、開發和生產與銷售業務，有線電視網絡工程的安裝、施工、維護及服務，開展技術咨詢與服務，運輸服務，動能供應；經營本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止出口的商品除外)；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　現公司章程第十三條修改為：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：航天飛行器產品及發射服務、汽車和家用及工業電子產品、環保信息監測產品、微特電機等其它高新技術產品的研制、開發、生產、銷售及技術咨詢；技術服務、技術轉讓；經營本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止出口的商品除外)；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　2、通過了《關于召開公司2004年第二次臨時股東大會的議案》

　　現將召開2004年第二次臨時股東大會的有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2004年10月12日上午9：00時。

　　2、會議地點：哈爾濱民航大廈會議室(哈爾濱市中山路101號)

　　3、會議審議內容：

　　(1)、審議《關于公司為控股子公司航天科工運載火箭發射系統技術有限公司向銀行申請六千萬元貸款授信額度提供擔保的議案》；

　　該議案已經本公司二屆十九次董事會審議通過，有關公告刊登在2004年7月13日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(ht t p：// w w w. c n i n f o. c o m. c n)上發布。

　　(2)、審議《關于公司名稱擬更名為“航天科技控股集團股份有限公司”的議案》；

　　該議案已經本公司二屆二十次董事會審議通過，有關公告刊登在2004年7月22日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(ht t p：// w w w. c n i n f o. c o m. c n)上發布。

　　(3)、審議《修改公司章程的議案》。

　　4、出席會議對象：

　　(1)截止2004年10月8日(星期五)交易結束在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的全體股東。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員。

　　5、會議登記辦法：

　　(1)出席會議的公眾股東持本人身份證(委托代理人還必須持有授權委托書、代理人身份證)和股東帳戶卡到公司辦理出席會議的登記手續；法人股東持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　(2)登記時間：2004年10月11日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

　　(3)登記地點：哈爾濱市哈平西路45號航天科技工業園

　　6、其他事項

　　(1)聯系地址及聯系人：

　　聯系地址：哈爾濱航天風華科技股份有限公司證券部

　　聯系人：趙艷麗趙洪江

　　聯系電話：0451？86781288

　　傳真：0451？86781158

　　郵編：150060

　　(2)出席會議者食宿、交通費自理。

　　特此公告。

　　哈爾濱航天風華科技股份有限公司董事會

　　二○○四年九月七日

　　附：授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本公司(本人)出席哈爾濱航天風華科技股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人(簽名)：委托人身份證號碼：委托人股東帳戶：委托人持股數：

　　受托人(簽名)：受托人身份證號碼：

　　授權日期：2004年10月日上海證券報