| 有研硅股召開2004年第一次臨時股東大會通知公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月09日 06:11 上海證券報網絡版 | |||||||||
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有研半導體材料股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議于2004年9月7日以通訊方式召開。會議應到董事9名，實到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下決議： 一、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
1、將原《公司章程》第四十二條(九)“對發行公司股票、可轉換公司債、普通債券及其他融資工具作出決議。”修改為：“對發行公司債券作出決議。” 2、將原《公司章程》第八十條(二)“發行公司股票、可轉換債、普通債券以及其他融資工具。”修改為：“發行公司債券。” 該議案尚須獲得公司2004年第一次臨時股東大會批準。 二、審議通過了《關于召開2004年第一次臨時股東大會的議案》。 (一)會議時間：2004年10月9日下午2：00 (二)會議地點：公司會議廳 (三)會議內容： 1、審議《關于公司向深圳發展銀行北京分行申請一年期人民幣伍仟伍佰萬元綜合授信額度的議案》； 該議案經公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過，詳細內容請見2004年8月31日《上海證券報》及上海證券交易所網站 w w w.ss e. c o m. c n。 2、審議《關于修改公司章程的議案》： (1)將原《公司章程》第四十二條(九)“對發行公司股票、可轉換公司債、普通債券及其他融資工具作出決議。”修改為：“對發行公司債券作出決議。” (2)將原《公司章程》第八十條(二)“發行公司股票、可轉換債、普通債券以及其他融資工具。”修改為：“發行公司債券。” (四)參加會議人員： 1、截止2004年9月29日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。因故不能出席會議的股東可以書面形式委托授權代理人出席(授權委托書式樣附后)； 2、本公司董事、監事及其他高級管理人員； 3、其他有關人員。 (五)登記方法： 1、登記手續，凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記： (1)個人股東親自辦理時須持本人身份證原件及復印件、上交所股票帳戶卡，委托代理人辦理時須持身份證原件及復印件、授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡； (2)法人股東由法定代表人親自辦理時須持營業執照復印件、法定代表人證明書及本人的身份證原件及復印件、上交所股票帳戶卡；委托代理人辦理時須持有營業執照復印件、出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、上交所股票帳戶卡。異地股東可采用信函或傳真方式登記。 2、登記地點： 北京市新街口外大街2號有研半導體材料股份有限公司 郵編：100088 聯系電話：010-62355380傳真：010-62355381 聯系人：陶森、劉晶 3、登記時間：2004年10月8日 (上午8：00？12：00，下午14：00？17：00) (六)其他事項：出席會議的所有股東膳食住宿及交通費自理。 特此公告。 有研半導體材料股份有限公司董事會 2004年9月8日 附：授權委托書 茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席有研半導體材料股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽名：股東身份證號碼/法人代碼證號： 委托人股東帳號：委托人持有股數： 受托人簽名：受托人身份證號碼： 委托日期：上海證券報 |
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