| 歲寶熱電(600864)董事會第十次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月09日 06:11 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整。對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 公司第四屆董事會第十次會議于2004年9月8日在公司會議室召開。董事應出席11人，實到9人，獨立董事吳維丁授權委托獨立董事那守林代為行使各項表決權，楊祥波董事未授權委托其他董事代為行使表決權。公司監事會成員、高級管理人員列席了會議，會議由邢繼
特此公告 哈爾濱歲寶熱電股份有限公司董事會 二OO四年九月八日上海證券報 |
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