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ST民豐(600781)董事會第三次會議(通訊方式)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月09日 06:11 上海證券報網絡版

　　本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海民豐實業(集團)股份有限公司第三屆董事會第三次會議(通訊方式)于2004年9月7日召開。公司目前董事會有11名董事，本次董事會會議應收到董事表決票11份，實際收到10份，董事劉立氵凡先生回避表決。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，并

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以傳真記名投票表決方式審議以下議案：

　　一、審議公司向中國銀行黃埔支行展期借款3000萬元的議案(董事劉立氵凡先生回避表決)。

　　六名董事和四名獨立董事表示同意，通過了本議案。

　　獨立董事蔡鴻賢先生表示同意的同時表明：須做好資金規劃及相應償債計劃。

　　二、審議上海服裝(集團)有限公司為公司上述借款3000萬元提供擔保，公司以江寧路房產向上海服裝(集團)有限公司提供反擔保的議案(董事劉立氵凡先生回避表決)。

　　六名董事和四名獨立董事表示同意，通過了本議案。

　　獨立董事何農先生表示：超出公司最近經審計凈資產的20%，應報股東大會批準。

　　該議案所涉及的金額已超出公司董事會的權限范圍，尚須提交股東大會審議。

　　1、擔保情況概述上海服裝(集團)有限公司(以下簡稱：上服集團)為本公司借款3000萬元提供擔保，公司將以江寧路580號房產向上服集團提供反擔保。其中：江寧路580號房產的第一抵押權人是工商銀行盧灣支行，抵押借款為2310萬元人民幣；第二抵押權人是上服集團，抵押借款為3000萬元人民幣。

　　2、被擔保方的基本情況

　　上海服裝(集團)有限公司(本公司第一大股東上海第十印染廠的關聯方)，注冊資本：49，197.76萬元，法人代表：樂可辛，注冊地點：浦東新區陸家嘴(資訊行情論壇)路55號，經營范圍：經營所屬生產企業自產產品，紡織原料及輔料，針紡織品日用百貨，塑料及制品，銅(資訊論壇)，鋁(資訊論壇)，鋼材，化工產品及原料(除危險品)，其他縫紉用品，時裝表演，市外經貿委批準的進出口業務，對外派遣工程、生產及服務行業所需的勞動人員(不包括海員)。截至2004年6月30日止，上服集團資產總額183，315.54萬元，負債總額38，003.33萬元，凈資產7，681.31萬元，從2004年1月1至2004年6月30日，實現收入79，031.33萬元，凈利潤-400.72萬元(未經審計)。

　　(1)擔保方式：抵押擔保

　　(2)擔保期限：一年

　　(3)擔保金額：3000萬元。

　　(4)累計對外擔保數量及逾期擔保的數量：

　　截止到目前，公司累計對外擔保數量：4180萬元，占經審計的2003年度合并會計報表凈資產的31.90%。(其中1330萬元已逾期)。

　　特此公告

　　上海民豐實業(集團)股份有限公司董事會

　　2004年9月7日上海證券報