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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
長春一東(資訊 行情 論壇)離合器股份有限公司二○○四年第二次臨時股東大會于二○○四年九月七日在公司本部二樓會議室召開，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員參加了會議，出席會議的股東及授權(quán)代表共4名，代表股份99，524，325股，占公司總股本的70.33%，
符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議由公司董事長姜成顏主持。
本次會議以記名投票方式審議通過了關(guān)于改變募集資金投向、與韓國東進精工株式會社合資組建長春一東汽車零部件制造有限責任公司(原擬定名稱為長春一東制造有限責任公司)、投資液壓翻轉(zhuǎn)機構(gòu)項目的議案。同意票99，524，325股，占出席會議股東代表股份的100%。
本次停止實施的募集資金項目為“組建長春一東新型摩擦材料有限責任公司”，生產(chǎn)無石棉摩擦材料，投資額1600萬。因該項目國內(nèi)技術(shù)未被認可，而國際合作條件不成熟，故決定停止實施，轉(zhuǎn)向投資液壓翻轉(zhuǎn)機構(gòu)項目。該項目以組建合資公司形式進行，合資對方為韓國東進精工株式會社，新公司投資總額109萬美元，注冊資本76.5萬美元，其中我公司以募集資金出資合42.84萬美元的人民幣現(xiàn)金，占注冊資本的56%，對方出資33.66萬美元，占注冊資本的44%。
新公司主導(dǎo)產(chǎn)品為汽車駕駛室液壓翻轉(zhuǎn)機構(gòu)，先期主要為一汽集團公司的重型卡車配套，后續(xù)將逐漸開拓其他市場。本項目達綱年產(chǎn)量10萬套，投資回收期5.5年，盈虧平衡點61.32%，財務(wù)內(nèi)部收益率36.03%，總成本利潤率9.30%，銷售利潤率8.21%。
本項目具體情況詳見公司刊登于2004年7月29日《上海證券報》、《中國證券報》的關(guān)于改變募集資金用途的公告。
吉林卓識律師事務(wù)所于淑賢律師作為公司本次股東大會的見證律師，為本次會議出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席股東大會的人員資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
長春一東離合器股份有限公司
二○○四年九月七日上海證券報
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