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上海貝嶺2004年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月08日 06:25 上海證券報網絡版

　　一、會議召開及出席情況

　　上海貝嶺(資訊行情論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年9月7日上午在上海影城召開。出席本次會議的股東及股東代理人共計27名，代表股份數為362，976，792股，占公司總股本的59.2564%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由公司董事長方培琦先生主持。

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　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票的方式審議通過了如下議案：

　　(一) 審議公司董事會換屆選舉的議案

　　會議通過累計投票的方式選舉方培琦先生、袁欣先生、馬邁先生、徐智群先生、趙明先生、吳亞軍先生為公司第三屆董事會董事，選舉錢佩信先生、歐陽令南先生、陳德先生為公司第三屆董事會獨立董事。公司第三屆董事會由三名獨立董事、六名非獨立董事組成，任期三年，自2004年9月7日起至2007年9月6日。

　　具體表決結果如下：

　　1、選舉方培琦先生為公司第三屆董事會董事

　　2、袁欣先生為公司第三屆董事會董事

　　3、馬邁先生為公司第三屆董事會董事

　　4、選舉徐智群先生為公司第三屆董事會董事

　　5、選舉趙明先生為公司第三屆董事會董事

　　6、選舉吳亞軍先生為公司第三屆董事會董事

　　7、選舉錢佩信先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　8、選舉歐陽令南先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　9、選舉陳德先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　(二) 審議公司監事會換屆選舉的議案

　　會議以記名投票的方式選舉顧曉春先生、周斌先生、王偉谷先生、俞紅女士為公司第三屆監事會監事，公司職工民主選舉產生了三名職工監事：孫巨瀾女士、黃紀華先生、秦嶺先生。公司第三屆監事會由七名監事組成，任期三年，自2004年9月7日起至2007年9月6日。

　　具體表決結果如下：

　　1、選舉顧曉春先生為公司第三屆監事會監事

　　2、選舉周斌先生為公司第三屆監事會監事

　　3、選舉王偉谷先生為公司第三屆監事會監事

　　4、選舉俞紅女士為公司第三屆監事會監事

　　(三) 審議調整公司獨立董事津貼為每年5萬元的議案

　　根據目前國內上市公司獨立董事津貼的總體水平，并結合公司的具體情況，決定支付給公司獨立董事的津貼為每年5萬元(含稅)，個人所得稅由公司代扣代繳，獨立董事出席董事會會議、履行獨立董事職責所發生的食宿、交通等相關費用由公司承擔。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由國浩律師集團(上海)事務所指派錢大治律師出席并出具了《國浩律師集團(上海)事務所關于上海貝嶺股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會的法律意見書》。法律意見書結論意見如下：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會議案審議通過的表決票數符合公司章程規定，其表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　上海貝嶺股份有限公司

　　二??四年九月八日上海證券報

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