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杭州解百(600814)董事會第十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月08日 06:25 上海證券報網絡版

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　杭州解百(資訊行情論壇)集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第四屆董事會第十五次會議于2004年9月7日在公司召開，公司現有董事9名，出席本次會議的董事8名，獨立董事吳海燕女士因公出差，未出席本次會議，亦未委托其他董事行使表決權，監事及高級

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管理人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周自力先生主持，審議并通過決議如下：

　　一、審議通過《關于轉讓杭州解百生鮮超市有限公司股權的提案》。

　　(一)交易概述

　　本公司與杭州聯華華商集團有限公司(以下簡稱“聯華華商”)簽署了《關于杭州解百生鮮超市有限公司股權轉讓協議書》。本公司出讓持有的杭州解百生鮮超市有限公司(以下簡稱“生鮮超市”)30%的股權，經雙方協商轉讓總價款為人民幣450萬元。本次轉讓不構成關聯交易。

　　(二)交易對方情況介紹

　　名稱：杭州聯華華商集團有限公司

　　企業類型：有限責任公司

　　注冊及辦公地：杭州市下城區慶春路86號

　　法定代表人：蔡蘭英

　　注冊資本：人民幣12，050萬元

　　主營業務：批發、零售：農副產品，百貨，針、紡織品等；以及服務、收購農副產品和委托加工日用百貨等。

　　股東：聯華超市股份有限公司(74.19%)；杭州商業資產經營(有限)公司(25.39%)；寧波聯合(資訊行情論壇)集團股份有限公司(0.42%)。

　　(三)交易標的基本情況介紹

　　生鮮超市成立于2003年8月，由本公司和杭州聯合肉類集團有限公司等五家企業共同投資設立的有限責任公司，注冊資本人民幣1，000萬元，其中本公司出資300萬元，占30%股權。根據浙江天健會計師事務所出具的審計報告，截止2003年12月31日，生鮮超市的總資產為2958.7萬元，凈資產為911.05萬元，凈利潤為-88.94萬元。2004年6月末，該公司實現主營業務收入6195萬元，凈利潤-156.28萬元(04年數據未經審計)。

　　(四)協議的主要內容及定價情況

　　1、交易標的：本公司所持生鮮超市30%股權。

　　2、交易金額及定價依據：本次股權轉讓是雙方在綜合考慮多種因素的基礎上，經充分協商，確定轉讓總金額為人民幣450萬元。

　　3、支付方式：協議簽署后三日內。

　　(五)本次轉讓的目的和對公司的影響

　　本次轉讓有利于本公司集中精力做大做強百貨主業，是公司再次進行產業整合和未來戰略發展的需要，有利于提高本公司未來的經濟效益，為股東增加投資回報。

　　二、審議通過《關于調整職工住房公積金繳存比例和計繳基數的提案》。

　　根據杭州市住房公積金委員會杭房公委[2004]1號文和杭州市財政局杭財國資[2004]624號文有關規定，自2004年7月1日起本公司職工住房公積金繳存比例從原來的10%調整為11%，最高繳存基數按全省月平均工資400%計交。

　　特此公告

　　杭州解百集團股份有限公司董事會

　　二○○四年九月七日上海證券報