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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅(資訊 論壇)都銅業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆八次董事會會議于2004年9月7日上午在公司主樓四樓會議室召開。出席會議的應到董事12人，實到董事8人，符合《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定。會議由董事長孟永范先生主持，公司監(jiān)事會成員
和高級管理人員列席了會議，與會董事經(jīng)過充分討論，審議通過了《改選公司總經(jīng)理的議案》。原公司總經(jīng)理梁克明先生因工作調(diào)動，根據(jù)省國資委的安排和本人申請不再擔任本公司董事、總經(jīng)理的職務，經(jīng)公司董事長孟永范先生提名汪仁發(fā)先生（簡歷附后）為公司總經(jīng)理。董事會與會董事一致同意通過。
公司獨立董事對本次會議審議內(nèi)容發(fā)表了獨立意見：認為本次會議的提名程序、聘任程序和董事會表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，同意公司上述高級管理人員的變動事項。
特此公告。
安徽銅都銅業(yè)股份有限公司
董事會
二OO四年九月七日
附：總經(jīng)理汪仁發(fā)先生的簡歷
汪仁發(fā)，男，54歲，本科學歷，高級政工師，為本公司第三屆董事會董事，第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。曾任獅礦三區(qū)黨支部書記、礦黨委委員、組織部長、紀委書記；金口嶺礦黨委副書記、安慶銅礦黨委副書記、書記、礦長、銅都銅業(yè)公司安慶銅礦礦長、黨委書記，現(xiàn)任銅陵有色（集團）公司黨委常委、黨委副書記、本公司總經(jīng)理。
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