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廣東萬家樂(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2004年8月31日以通訊方式召開，應參加董事11人，實際參加董事11人，表決董事10人，劉瑞巖董事因出差在外未能表決，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了關于土地置換和增資佛山市順德區桂畔灣房產有限公司的有關事項：
本公司曾于2004年5月，與佛山市新宏建房產有限公司（以下簡稱“新宏建”）共同出資13250萬元成立“佛山市順德區桂畔灣房產有限公司”（以下簡稱“桂畔灣”）。本公司以大良云近東區6、7、8號地的使用權入資（土地面積為61558.1平方米，折價11925萬元，即1937元/平方米），占90%股權；新宏建以現金1325萬元入資，占10%股權（具體內容見2004年5月27日的《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》）。
為提升土地的整體開發價值，經順德區政府批復，同意對三塊土地的規劃進行調整，取消分割三地塊的道路，并將原8號地東側的河涌納入規劃范圍，真正實現連片開發，達到提升6、7、8號地設計規劃水平的目標。由此，6、7、8號地比原來增加面積11911.3平方米。依據政府批文精神，本公司決定在位于順峰山公園的南國花苑第38期地中劃出相等面積的土地作為置換（根據廣州羊城會計師有限公司出具的評估報告，截至2003年10月31日，6、7、8號地的價格為2040元/平方米，南國花苑第38期地的價格為2004元/平方米；鑒于置入土地將用于追加投資，從穩健會計原則出發，公司以南國花苑第38期地扣減土地面積的價值反映其長期投資，對財務狀況未產生影響）。
鑒于本公司用于入資桂畔灣的6、7、8號地的面積增加11911.3平方米，2004年8月30日，經與新宏建協商，雙方簽訂了《增資協議書》，同意對桂畔灣進行增資：經廣東德正房地產評估有限公司評估，本公司以新增11911.3平方米土地使用權折價2307.45萬元（即1937元/平方米）入資；新宏建相應增資256.38萬元，以現金入資。增資后，桂畔灣的注冊資本相應變為15813.83萬元，其中本公司出資額為14232.45萬元；新宏建出資額為1581.38萬元，雙方持股比例保持不變。
董事會認為，本次增資將加速土地的盤活，對公司的發展是有利的。
特此公告。
廣東萬家樂股份有限公司
董事會
二00四年九月六日
備查文件：
1、廣東萬家樂股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議；
2、《增資協議書》；
3、土地評估報告；
4、《關于大良東區6、7、8號地處理問題的請示》（廣萬股字[2004]48號；
5、《關于大良云近東區6、7、8號地處理問題的批復》（順府辦復[2004]167號；
6、《關于調整土地的申請》。
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