上海華源制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司五屆董事會第一次會議于2004年9月6日在上海公司本部召開，會議應到董事十一人，實到十人。到位董事(按姓氏筆劃為序)有：丁公才、孔太、朱建忠、趙聿秋、趙林業、陳孝明、楊勝利、張鳴、胡錦華、管維立。方岳亮董事因公出差，委托丁公才董事行使表決權。會議有表決權總數為11票。公司監事長鄭克欽先生及全體監事列席了會議。

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　　會議首先經醞釀以11票贊成，選舉丁公才董事為五屆董事會董事長，方岳亮董事為副董事長。在丁公才董事長的主持下，會議審議通過了如下議案：

　　1、以11票贊成，審議通過了《關于提請董事會聘任董事會秘書的議案》。聘任王長銀先生擔任公司董事會秘書(簡歷見附件)，任期三年。

　　2、《關于提請董事會任命董事長助理的議案》，經會議審議，以11票贊成，決定由丁公才董事長任命吳松毅先生為五屆董事會董事長助理(簡歷見附件)。

　　3、以11票贊成，審議通過了《關于提請董事會聘任公司總經理的議案》。決定聘任趙聿秋先生擔任公司總經理(簡歷見附件)，任期三年。

　　4、以11票贊成，審議通過了《關于提請董事會聘任公司副總經理及其他高級管理人員的議案》。聘任邵富生先生為公司常務副總經理，任期三年；王長銀、王寧先生擔任公司副總經理，任期三年；聘任甘海奮先生擔任公司總會計師，任期三年；分別聘任毛宇峰、蔡啟宇、華峰先生為公司總工程師、總經濟師、營銷總監，任期三年(上述人員簡歷見附件)。

　　5、以11票贊成，審議通過了《關于五屆董事會下設三個專業委員會組成人選的提案》。五屆董事會下設投資決策專業委員會、財務審計委員會和人事薪酬專業委員會。聘任趙林業董事擔任投資決策專業委員會主任，聘任張鳴董事(獨立董事)擔任財務審計專業委員會主任，聘任管維立董事(獨立董事)擔任人事薪酬專業委員會主任。

　　上屆董事會任期內，公司順利完成了產業轉型，主營業務取得了長足的發展，新一屆董事會對以丁公才為董事長的四屆董事會，張勇鶴先生為監事長的四屆監事會及方岳亮為總經理的上屆經營層對公司發展所作出的艱辛努力和積極貢獻，表示衷心的感謝。

　　特此公告

　　附件：高級管理人員簡歷

　　上海華源制藥股份有限公司

　　董事會

　　2004年9月6日高級管理人員簡歷

　　王長銀，男，1965年出生，研究生學歷，高級會計師。曾任紡織工業部經濟調節司主任科員、上海華源股份(資訊 行情 論壇)有限公司總會計師助理、中國華源集團有限公司投資規劃部副總經理、財務部副部長，現任公司副總經理兼總會計師。

　　吳松毅，男，1964年出生，在職管理學博士，經濟師。曾任中華招商促進會經貿局辦公室主任、世華國際投資公司副總經理、本公司投資管理部部長助理、董事長秘書，現任本公司董事長助理。

　　趙聿秋，男，1959年出生，大學學歷，高級工程師。曾任靖江市溶劑廠廠長、靖江市化建局黨委書記、局長、靖江葡萄糖廠廠長。現任本公司副董事長，江蘇華源藥業有限公司董事長、總經理。

　　邵富生，男，1945年出生，大學本科，高級工程師。曾任首都鋼鐵公司技術員、西安制藥廠車間主任、西安國藥廠廠長，西安正大制藥公司副董事長、執行副總，無錫正大科普利制藥公司董事、總經理，成華集團董事、副總裁，現任本公司副總經理。

　　王寧，男，1957年出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。曾任上海市中藥研究所室主任、上海中藥制藥一廠副廠長、上海市藥材有限公司總經理助理、副總，上海醫藥(資訊 行情 論壇)集團公司發展規劃部部長，現任上海雷允上藥業有限公司副總經理。

　　甘海奮，男，1962年出生，美國杜魯大學碩士學位，會計師。曾在上海四藥股份公司財務科工作，曾任國家物資部所屬上海鴻泰貿易公司財務經理，中紡科技城發展公司計財部總經理助理、副總經理，本公司計劃財務部部長。現任本公司副總會計師兼計劃財務部部長。

　　毛宇鋒，男，1964年出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。曾任湖北醫藥工業研究院藥物合成研究室高級工程師、副研究員、室主任兼黨支部書記。現任本公司研發部部長兼上海華源醫藥科技發展有限公司總經理。

　　蔡啟宇，男，1961年出生，大學學歷，高級工程師。曾任本公司車間技術員、新品開發部副主任、研發部部長、副總工程師，現任本公司總經理助理兼投資管理部部長。

　　華峰，男，1968年出生，大專， MBA學位。曾任寶隆洋行上海辦事處銷售主任、瑞士大昌洋行上海辦事處銷售主管、上海獲滿特飲用水有限公司銷售經理、深圳太太藥業有限公司/健康藥業(中國)有限公司市場拓展總監/商務總監，香港位元堂藥業控股有限公司(中國)總經理。關于公司高級管理人員任滿變動的獨立意見

　　因任期屆滿及工作變動，經五屆一次董事會審議決定，王長虹先生不再擔任公司董事會秘書，聘任王長銀先生擔任董事會秘書，任期三年；經董事會審議決定，由董事長任命吳松毅先生為公司董事長助理；方岳亮先生不再擔任公司總經理，聘任趙聿秋先生擔任公司總經理，任期三年；聘任邵富生先生為公司常務副總經理，任期三年；分別聘任王長銀、王寧先生為公司副總經理，任期三年；因工作需要，金偉樂先生不再擔任公司副總經理，王長銀先生不再兼任總會計師；聘任甘海奮先生為公司總會計師，任期三年；聘任毛宇峰、蔡啟宇、華峰先生分別擔任公司總工程師、總經濟師、營銷總監，任期三年。對上述高級管理人員任職變動，我們作為公司獨立董事發表如下獨立意見：

　　1、上述任職變動履行了相關法定程序，符合《公司章程》及《上市公司治理準則》等有關規定，被聘人員符合上市公司高級管理人員任職資格要求的條件。

　　2、本次任職變動有利于實現公司持續穩定健康發展，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　獨立董事：楊勝利、張鳴、胡錦華、管維立

　　二00四年九月六日上海證券報