本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議的召開和出席情況

　　上海華源制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時股東大會于2004年

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9月6日在公司本部舉行。出席會議的股東代表共15名，共持有表決權(quán)股份數(shù)6804.3115萬股，占本公司有表決權(quán)總數(shù)的45.34%。

　　二、提案審議情況

　　大會審議并以記名記票投票表決的方式，逐項(xiàng)通過了如下議案：

　　(一)《關(guān)于四屆董事會任滿換屆的議案》

　　大會選舉丁公才等十一人為本公司第五屆董事會董事，其中楊勝利、張鳴、胡錦華、管維立為獨(dú)立董事。(按姓氏筆劃為序)：

　　1、丁公才，贊成6804.3115萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對；0股棄權(quán)。

　　2、方岳亮，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　3、孔太，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　4、朱建忠，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　5、趙聿秋，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　6、趙林業(yè)，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　7、陳孝明，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　8、楊勝利，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　9、張鳴，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　10、胡錦華，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　11、管維立，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　(二)《關(guān)于四屆監(jiān)事會任滿換屆的議案》

　　大會選舉鄭克欽等四人為本公司五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，他們將與單寶華、張海權(quán)、陳逸林等三人由職代會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成本公司第五屆監(jiān)事會。(按姓氏筆劃為序)：

　　1、鄭克欽，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　2、張宏余，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　3、江定剛，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　4、胡建其，贊成6804.3108萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999%；0股反對；7股棄權(quán)，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　(三)《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　會議以6804.3115萬股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對；0股棄權(quán)；審議通過了對公司章程第十三條作出相應(yīng)修改。

　　原條文為：“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：經(jīng)營中成藥(含參茸銀耳)；化學(xué)藥制劑；抗生素；生化藥品；醫(yī)藥產(chǎn)品、保健食品、化妝品、精細(xì)化工產(chǎn)品、醫(yī)療器械及相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)銷售脂肪醇、硬脂酸、硬化油、皂類、民用洗滌劑、工業(yè)用洗滌劑、甘油、化妝品、堿制品、香料、香精、紙制品、塑料包裝容器、表面活性劑、化工原料；五金交電銷售；出口公司自產(chǎn)產(chǎn)品，進(jìn)口本公司生產(chǎn)所需的技術(shù)、設(shè)備、零件和原輔材料。”

　　現(xiàn)修改為：“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營范圍是：經(jīng)營中成藥(含參茸銀耳)、化學(xué)原料藥及制劑、抗生素、生化藥品、保健食品；生產(chǎn)銷售油脂化工產(chǎn)品及其他精細(xì)化工產(chǎn)品、化工原料；醫(yī)藥產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；出口公司自產(chǎn)產(chǎn)品、進(jìn)口本公司生產(chǎn)所需的技術(shù)、設(shè)備、零件和原輔材料。”

　　三、律師見證情況

　　應(yīng)聘為本次臨時股東大會作現(xiàn)場見證的上海通力律師事務(wù)所出具的《法律意見書》認(rèn)為，本次會議的召集召開程序以及出席會議人員資格和股東大會表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司

　　董事會

　　2004年9月6日上海證券報