| 美羅藥業(600297)第二屆董事會第十三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月07日 05:55 上海證券報網絡版 | |||||||||
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大連美羅藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十三次會議于二OO四年九月六日下午在大連美羅大酒店四樓會議室召開，會議應到董事12人，實到董事10人，董事安波、王宏因出差無法出席會議，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和公司章程的規定，會議合法有效。會議由公司董事長張成海先生主持，會議審議并通過以下決議：
1、審議通過《關于聘請平安證券有限責任公司為本公司要約收購獨立財務顧問的議案》。 董事會決定聘請平安證券有限責任公司為公司本次要約收購的獨立財務顧問，并委托其為本次要約收購出具獨立財務顧問報告。 2、《大連美羅藥業股份有限公司董事會關于大連美羅集團有限公司收購事宜致全體股東的報告書》； 關聯董事張成海、李時海、劉志昆在表決本議案時予以了回避。 特此公告 大連美羅藥業股份有限公司董事會 二00四年九月六日上海證券報 |
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