|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建實達電腦集團股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議于2004年9月3日以通訊方式召開。公司現有董事13名，實際參與會議的董事為12名(其中楊偉平董事委托蔡曉東董事)，另有董事王琳因出差在外未參與會議。
會議以12票同意、0票棄權、0票反對審議通過了“關于員工以增資擴股方式參股設備公司的議案”：為將員工的利益和公司的利益相結合，以促進設備公司的持續發展，同意公司員工以增資擴股的方式參股福建實達電腦設備有限公司。由公司員工對設備公司增資7000萬股，使設備公司的注冊資本從8000萬元增資到15000萬元人民幣，增資價格按設備公司2004年6月30日經審計的每股凈資產作價為每股1.30元人民幣(四舍五入)，增資總額為9100萬元人民幣，增資每股超過1元面值部分進入設備公司的資本公積。員工可按國家有關規定在3年內分期付款，并按實際出資額所對應的股權比例享受設備公司的分紅權。同時同意公司購買公司下屬全資子公司Tw i n F o r t u n e H o l d i n g s L i m i ted持有的30%設備公司股權(2400萬股)，轉讓價格也按設備公司2004年6月30日經審計的每股凈資產作價為每股1.30元人民幣，轉讓金額合計3120萬元人民幣。經上述增資、轉讓后設備公司的股權結構為公司34.67%、公司下屬全資子公司北京實達科技發展有限公司18.66%、員工46.67%，仍為公司控股子公司。
福建實達電腦設備有限公司2003年實現銷售收入89391萬元、實現凈利潤3904萬元，2003年末設備公司總資產64472萬元、凈資產12234萬元。設備公司2004年上半年實現銷售收入25849萬元、實現凈利潤-1808萬元，截止2004年6月30日設備公司總資產60255萬元、凈資產10426萬元(以上財務數據均經過審計)。
特此公告。福建實達電腦集團股份有限公司董事會
2004年9月3日上海證券報
| 
