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珠海華發實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于二○○四年九月三日在珠海拱北麗景花園華發樓三樓會議室召開，會議由董事長劉亞非主持，應到董事11人，實到會董事11人，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》
和公司章程的有關規定。經與會董事記名投票表決一致通過以下決議：
一、審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》（修訂后《董事會議事規則》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）1、同意原第一節第二條“董事會由十一名董事組成，設董事長一名，副董事長一至二名。董事由股東大會選舉通過，董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事的三分之二選舉產生和罷免。”改為“董事會由十一名董事組成，其中獨立董事四名，設董事長一名，副董事長一至二名。董事由股東大會選舉通過，董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事的三分之二選舉產生和罷免。”2、同意原第五節第十二條“有下列情形之一的，董事長應在二十個工作日內召集臨時董事會會議：”
改為“ 有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議：”
3、同意原第六節第十六條 “董事會決議表決方式為：記名投票表決。每名董事有一票表決權。”
改為“董事會決議表決方式為：記名投票表決。每名董事有一票表決權。如董事會議案涉及與關聯人的關聯交易或同業競爭的，與關聯方有任何利害關系的董事，在董事會對該議案進行表決時，應當予以回避。”
二、審議通過了《關于向控股子公司珠海華發置業有限公司發放委托貸款的議案》
同意本公司利用自有資金通過交通銀行珠海分行委托貸款給珠海華發置業有限公司（本公司占90％股權）人民幣3500萬元；通過興業銀行深圳分行委托貸款給珠海華發置業有限公司人民幣3500萬元，以上委托貸款期限為壹年，委托貸款的年利率為銀行同期貸款基準利率。
珠海華發實業股份有限公司
二OO四年九月三日
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