| 神州股份(000968)臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月04日 01:02 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開和出席情況 山西神州煤電焦化股份有限公司（以下簡稱公司）2004年第一次臨時股東大會于20
二、提案審議情況 會議以記名投票表決的辦法通過了以下決議： 1、審議通過了關于與太原煤炭氣化（集團）有限責任公司簽訂《綜合服務協議》的議案。 6,000,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。 該議案屬關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯股東太原煤炭氣化（集團）有限責任公司在本次股東大會上放棄對該議案的投票權。 2、審議通過了關于“山西神州煤電焦化股份有限公司”更名為“太原煤氣化股份有限公司”的議案。 245,340,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。 3、審議通過了關于修改《公司章程》的議案。 245,340,000股贊成，占出席會議有效表決股數的100%，0股反對，0股棄權。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會由公司常年法律顧問北京市安理律師事務所栗皓、王華鵬律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集及召開程序符合有關法律、法規、《規范意見》及公司章程規定，出席本次股東大會的人員具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序合法有效。 四、備查文件 1、公司2004年第一次臨時股東大會決議； 2、北京市安理律師事務所出具的《關于山西神州煤電焦化股份有限公司2004年第一次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 山西神州煤電焦化股份有限公司董事會 二OO四年九月三日 |
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