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深赤灣A(000022)董事會公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月04日 01:02 證券時報

　　本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　深圳赤灣港航股份有限公司第四屆董事會2004年度第一次臨時會議于二〇〇四年九月三日上午九時召開。會議采取通訊表決方式。會議應參加董事九人，因劉章俊董事、鄭少平董事回避，共有七人參與傳真表決。會議審議通過《關于更換公司總經理的報告》，同意

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劉章俊先生因工作變動不再擔任公司總經理職務，并接受王芬董事長的提名，同意聘請鄭少平先生(個人簡歷詳見附件一)擔任本公司總經理。公司獨立董事對上述事項發表獨立意見（詳見附件二）。

　　特此公告。

　　深圳赤灣港航股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇四年九月四日

　　附件一：鄭少平先生簡歷

　　鄭少平，男，四十一歲，獲大連海運學院航海專業學士學位,海商法研究生畢業。于一九九〇年加入本公司全資子公司深圳赤灣港集裝箱有限公司，曾任該公司業務部經理、副總經理、總經理，現任赤灣集裝箱碼頭有限公司總經理。一九九八年十二月至二〇〇二年五月任本公司副總經理。二〇〇三年四月至今受聘出任本公司副總經理。一九九九年五月至今出任本公司董事。

　　附件二：深圳赤灣港航股份有限公司

　　獨立董事關于解、聘高級管理人員的獨立意見

　　深圳赤灣港航股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2004年度第一次臨時會議于2004年9月3日召開，審議了《關于更換公司總經理的報告》。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司《章程》及《獨立董事工作制度》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，現就公司更換總經理的事宜發表如下意見：

　　一、解聘公司總經理的程序合法。

　　二、聘任公司總經理的程序合法。

　　1、公司總經理的任職資格合法。經審閱鄭少平先生的個人履歷，未發現其有《公司法》第57條、58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象。

　　2、公司總經理的提名方式、聘任程序合法。公司總經理的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　3、經本人了解，鄭少平先生教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，有利于公司的發展。

　　深圳赤灣港航股份有限公司

　　獨立董事張立民

　　獨立董事劉瑞起

　　獨立董事吳博韜

　　二〇〇四年九月三日