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海南航空(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第一次臨時股東大會于2004年9月2日在�？谑泻Ｐ懵�29號海航發展大廈公司會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共4人，代表有效表決股份數共計16022.3035萬股，占公司總股本的21.94%(無B股股東參加會議)，符合國家法律、法規以及《公司章程》關于召開股東大會的規定。
一、本次股東大會采取記名投票方式，以7367.4035萬股贊成，0股反對，0股棄權，
贊成股數占出席有效表決股數的100%(無B股股東參加會議表決)審議并通過了關于簽訂金融服務協議的報告。
同意與海航集團財務有限公司簽訂《海航集團財務有限公司金融服務協議》。協議簽署后，將本公司原與銀行發生的結算、金融、授信業務，改為凡在海航集團財務有限責任公司經營范圍之內且本公司認為有利的業務均通過海航集團財務有限責任公司進行。
二、本次股東大會采取記名投票方式，以16022.3035萬股贊成，0股反對，0股棄權，贊成股數占出席有效表決股數的100%(無B股股東參加會議表決)審議并通過了關于出資設立石林航空有限責任公司的報告；
共同發起設立的石林航空有限責任公司注冊資本為77158萬元。其中，山西航空有限責任公司出資39350.58萬元，占出資總額的51%；本公司出資37707.42萬元，占出資總額的48.87%；云南石林旅游航空股份有限公司出資100萬元，占出資總額的0.13%。
山西航空以4707.33萬元現金及一架波音737型客機和一架沖八客機(評估價34，643.25萬元人民幣)出資。本公司以292.67萬元現金及三架多尼爾客機(評估價37，414.75萬元人民幣)出資；石林旅游航空以100萬元現金出資。特此公告
海南航空股份有限公司
二○○四年九月三日上海證券報
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