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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
中興通訊(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)二○○四年第三次臨
時(shí)股東大會(huì)于二○○四年九月二日在深圳市銀湖旅游中心貴賓樓召開。與會(huì)股東及股東授權(quán)代表18名，代表股份492，809，671股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.54%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)侯為貴先生主持。
二、議案審議情況
本次會(huì)議以記名投票的方式審議并通過了《關(guān)于改聘公司境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
鑒于公司原境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘期已滿，公司董事會(huì)組織了關(guān)于聘任公司新的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)的招標(biāo)工作，經(jīng)過競(jìng)標(biāo)，中標(biāo)單位為深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。本次臨時(shí)股東大會(huì)決定聘任深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司新的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。并批準(zhǔn)董事會(huì)根據(jù)具體情況確定深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬。
同意：492，809，671股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
反對(duì)：0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)：0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師出具的法律意見北京市君合律師事務(wù)所謝健律師認(rèn)為，公司二○○四年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》等法律、法規(guī)及《中興通訊股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；會(huì)議形成的《中興通訊股份有限公司二○○四年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。
四、備查文件
1、中興通訊股份有限公司二○○四年第三次臨時(shí)股東大會(huì)文件
2、中興通訊股份有限公司二○○四年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
特此公告。中興通訊股份有限公司董事會(huì)
2004年9月3日上海證券報(bào)
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